受益所有人识别有关实践探讨研究  

作　　者：柴椿梓 周冰洁 武雁晓 

机构地区：[1]张家口银行秦皇岛分行

出　　处：《当代金融家》2024年第12期146-147,共2页Modern Bankers

摘　　要：本文对受益所有人识别的重要意义进行深入分析,对国外开展受益所有人识别的经验进行研究,结合我国现状对有效开展受益所有人识别工作提出政策建议。在金融行业,特别是在反洗钱(AML)和合规性领域,识别受益所有人(Beneficial Owner, BO)是一项至关重要的任务。受益所有人通常指的是享有金融资产或法律实体实际利益的自然人,而不仅仅是名义上的持有者。

关 键 词：金融资产 金融行业 反洗钱 合规性 法律实体 我国现状 实践探讨 受益所有人 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]