国际组织有关受益所有人的规则分析  

作　　者：徐文鸣 吕耘瑶 

机构地区：[1]中国政法大学法与经济学研究院

出　　处：《中国外汇》2024年第12期19-23,共5页China Forex

摘　　要：尽管存在诸多挑战,加大反洗钱打击力度和维护金融市场国际秩序的愿景依旧,未来各国和国际组织将持续围绕标准拉齐、条文细化、技术支撑、合作深入,持续完善和发展受益所有人制度。受益所有人(Beneficial Owner)的识别与透明度在全球金融监管和法律框架中占据核心地位,其重要性主要体现在三个方面。第一,反洗钱与反恐怖融资。识别受益所有人是防止洗钱和恐怖主义融资的重要手段。

关 键 词：反洗钱 受益所有人 规则分析 金融市场 全球金融监管 法律框架 完善和发展 打击力度 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]