检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]上海农商银行合规内控部
出 处:《中国银行业》2025年第2期27-30,共4页China Banking
摘 要:《受益所有人信息管理办法》与修订后的《反洗钱法》颁布实施,标志着我国在反洗钱和市场主体透明度建设方面的重要进展,也意味着受益所有人识别工作进入新阶段。金融机构应积极研究、推动相关工作的开展,将履行反洗钱义务的责任进一步推进至各类单位和个人,在巩固金融安全的同时,为金融机构争取有利的反洗钱工作地位。
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