反洗钱受益所有人识别工作的探索与思考  

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作  者:咸陈联 王赫 顾欣怡 

机构地区:[1]上海农商银行合规内控部

出  处:《中国银行业》2025年第2期27-30,共4页China Banking

摘  要:《受益所有人信息管理办法》与修订后的《反洗钱法》颁布实施,标志着我国在反洗钱和市场主体透明度建设方面的重要进展,也意味着受益所有人识别工作进入新阶段。金融机构应积极研究、推动相关工作的开展,将履行反洗钱义务的责任进一步推进至各类单位和个人,在巩固金融安全的同时,为金融机构争取有利的反洗钱工作地位。

关 键 词:金融机构 反洗钱 市场主体 信息管理 金融安全 《反洗钱法》 受益所有人 探索与思考 

分 类 号:F83[经济管理—金融学]

 

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