洗钱活动

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中华人民共和国反洗钱法
《中华人民共和国最高人民法院公报》2025年第3期3-12,共10页
(2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订)目录第一章总则第二章反洗钱监督管理第三章反洗钱义务第四章反洗钱调查第五章反洗钱国际合作...
关键词：洗钱活动 反洗钱监督管理 反洗钱法 
反洗钱亮剑
《法人》2024年第12期18-22,共5页王茜 李辽 
随着数字人民币等金融科技的发展,传统的反洗钱法律法规已难以有效规制新兴支付方式下的洗钱犯罪。全球社会经济的变化和国际洗钱形势的日益严峻,也要求中国的反洗钱法律与国际标准对标。11月8日,历经五年修订的反洗钱法正式通过,自2025...
关键词：反洗钱 监管策略 风险为本 洗钱活动 里程碑事件 违规行为 有效规制 国际标准 
跨境反洗钱的“隐秘”战争被引量：1
《法人》2024年第9期75-77,共3页陈思进 
洗钱和反洗钱是全球金融体系一个复杂而重要的议题。洗钱是全球金融系统的重要威胁,不仅危害到金融市场的稳定与安全,也直接支持各种非法活动,如恐怖主义、贩毒和腐败等。在全球化和数字化的背景下,洗钱活动手段和规模不断演变和扩大,...
关键词：反洗钱 全球金融体系 金融市场 洗钱活动 非法活动 恐怖主义 数字化 全球化 
数字化背景下如何防范消费金融洗钱风险
《金融会计》2024年第9期68-74,共7页俞勇 张艳楠 
近年来,金融科技的快速发展推动消费金融规模迅速扩大,其业务模式、获客渠道、科技应用等方面发生了极大的变化,与此同时,消费金融的洗钱风险也面临着新的挑战。本文对数字化背景下消费金融面临的洗钱风险新变化深入分析研究,并提出一...
关键词：消费金融 洗钱风险 普惠金融 洗钱活动 应对策略 业务模式 新的挑战 高质量发展 
反洗钱用上“硬”科技
《中国农村金融》2024年第15期98-98,共1页
面对洗钱活动日益呈现出的智能化、技术化、隐匿化趋势,农信机构深度融合“硬核”科技力量:大数据织就天罗地网,精准洞察资金流向,人工智能化身智慧侦探,及时预警风险,区块链构建信任锁链,确保交易透明安全通过科技赋能,提高预防与打击...
关键词：资金流向 反洗钱 洗钱活动 人工智能 区块链 大数据 深度融合 农信机构 
我国金融机构识别受益所有人实践与建议
《中国外汇》2024年第12期29-31,共3页薛景 何文慧 
金融机构作为反洗钱义务主体,应切实承担客户尽职调查义务,遵循勤勉尽责、风险为本、实质重于形式原则,做好受益所有人识别,协助防范利用法人工具洗钱。受益所有人是国际反洗钱领域的关注热点。根据国际组织金融行动特别工作组(FATF)定...
关键词：金融机构 实质重于形式原则 风险为本 犯罪所得 受益所有人 洗钱活动 法人机构 反洗钱义务 
银行如何提升零售客户洗钱风险评估有效性
《现代金融导刊》2024年第5期70-74,共5页张凯 蔡宁伟 
银行客户洗钱风险评估现状洗钱犯罪扰乱经济秩序,威胁国家经济和金融安全,联合国、国际组织、各国家或地区通过经济制裁、签署反洗钱义务协议、立法等方式打击洗钱活动。引导和规范反洗钱法规和组织风险评估的国际反洗钱权威组织金融行...
关键词：洗钱风险评估 银行客户 风险为本 零售客户 经济制裁 反洗钱 金融安全 洗钱活动 
关注涉诈账户洗钱风险
《中国金融》2024年第7期101-101,共1页邱成晟 李凌 
近年来,国家治理电信网络诈骗和洗钱违法犯罪的力度不断加大,全民打击电信网络诈骗及洗钱工作持续向纵深推进。为预防、遏制电信网络诈骗滋生洗钱活动,防范潜在的洗钱风险,人民银行基层行立足“风险为本”的监管理念,强化支付结算与反...
关键词：洗钱风险 支付结算 监管理念 风险为本 反洗钱 洗钱活动 数据共享 内部协作 
反有组织犯罪洗钱的模式转型及义务履行
《高等学校文科学术文摘》2024年第1期156-156,共1页蔡军 潘智源 
随着反洗钱资源的有限性与洗钱活动的多变性之矛盾日益突出,反有组织犯罪洗钱的监管模式逐步由“规则为本”向“风险为本”转变。在“风险为本”的反洗钱监管模式下,反洗钱义务机构在反有组织犯罪洗钱的过程中,应结合有组织犯罪的犯罪...
关键词：反洗钱监管 洗钱风险 风险为本 有组织犯罪 洗钱活动 《反洗钱法》 犯罪特征 监管模式 
在反洗钱工作中贯彻“六个必须坚持”
《中国金融》2024年第1期87-88,共2页关晶奇 李瑷鲡 李淑娟 
洗钱活动与电信诈骗、网络诈骗紧密联系,相互交织,成为危害金融安全和经济社会稳定的重大隐患。犯罪分子为快速将“黑钱”洗净,通过商业银行等金融机构进行转账,巨额资金短时间内在多个账户、多家机构反复流转,给被害人追回损失制造了...
关键词：金融机构 数字化转型 犯罪分子 洗钱活动 商业银行 金融安全 网络诈骗 金融秩序 
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