在反洗钱工作中贯彻“六个必须坚持”  

作　　者：关晶奇 李瑷鲡 李淑娟 

机构地区：[1]中国邮政储蓄银行宁夏回族自治区分行

出　　处：《中国金融》2024年第1期87-88,共2页China Finance

摘　　要：洗钱活动与电信诈骗、网络诈骗紧密联系,相互交织,成为危害金融安全和经济社会稳定的重大隐患。犯罪分子为快速将“黑钱”洗净,通过商业银行等金融机构进行转账,巨额资金短时间内在多个账户、多家机构反复流转,给被害人追回损失制造了极大障碍,对正常的金融秩序造成极大破坏。另外,反恐怖融资已成为反洗钱工作的重要着力点,强化国际合作、从源头打击国际恐怖主义已成为全球共识。近年来,金融机构借助各种科技手段,大力发展“金融+互联网”产品,推动传统金融加快数字化转型.

关 键 词：金融机构 数字化转型 犯罪分子 洗钱活动 商业银行 金融安全 网络诈骗 金融秩序 

分 类 号：D922.281[政治法律—经济法学] F832[政治法律—法学]