反有组织犯罪洗钱的模式转型及义务履行  

作　　者：蔡军[1] 潘智源 

机构地区：[1]河南大学犯罪控制与刑事政策研究所,河南开封475001

出　　处：《高等学校文科学术文摘》2024年第1期156-156,共1页China University Academic Abstracts

摘　　要：随着反洗钱资源的有限性与洗钱活动的多变性之矛盾日益突出,反有组织犯罪洗钱的监管模式逐步由“规则为本”向“风险为本”转变。在“风险为本”的反洗钱监管模式下,反洗钱义务机构在反有组织犯罪洗钱的过程中,应结合有组织犯罪的犯罪特征科学地评估潜在的洗钱风险,并合理地分配监管资源。《反有组织犯罪法》中有关反洗钱规定须结合《反洗钱法》及其相关法律规范予以理解与适用。

关 键 词：反洗钱监管 洗钱风险 风险为本 有组织犯罪 洗钱活动 《反洗钱法》 犯罪特征 监管模式 

分 类 号：D922.281[政治法律—经济法学] D924.3[政治法律—法学]