反洗钱亮剑  

作　　者：王茜 李辽 

机构地区：[1]《法人》

出　　处：《法人》2024年第12期18-22,共5页Faren Magazine

摘　　要：随着数字人民币等金融科技的发展,传统的反洗钱法律法规已难以有效规制新兴支付方式下的洗钱犯罪。全球社会经济的变化和国际洗钱形势的日益严峻,也要求中国的反洗钱法律与国际标准对标。11月8日,历经五年修订的反洗钱法正式通过,自2025年1月1日起施行。这是自2007年1月1日反洗钱法生效以来的第一次重大修订,是反洗钱领域的里程碑事件,不仅对接国际标准,面向中国问题还提出了创造性的解决方案:强调了风险为本的监管策略;扩大了反洗钱义务主体的范围;强化了对违规行为的处罚力度;进一步加强了国际合作,提升了跨国打击洗钱活动的能力。

关 键 词：反洗钱 监管策略 风险为本 洗钱活动 里程碑事件 违规行为 有效规制 国际标准 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]