恐怖融资

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特定非金融行业恐怖融资风险管理研究
《新疆警察学院学报》2025年第1期48-53,共6页曾赠 
湖南省教育厅科学研究项目“非传统安全视域下加密货币与系统性金融风险研究”(24C0664)阶段性研究成果。
随着恐怖融资逐渐从传统金融行业转向特定非金融行业,而针对特定非金融行业恐怖融资风险防控的理论研究与监管实践都存在较大不足,监管滞后、体系漏洞、意识薄弱等问题日益加剧了恐怖融资风险。从特定非金融行业恐怖融资的方式与特点出...
关键词：特定非金融机构 恐怖融资 风险管理 
越南预防与反洗钱法
《南洋资料译丛》2024年第4期27-47,共21页冯超(译) 黄安瑜(译) 
国会根据《越南社会主义共和国宪法》颁布《预防与反洗钱法》。第一章总则第一条调整范围(一)本法规定了预防、发现、遏制和惩处机构及个人实施洗钱行为的措施;在预防与反洗钱过程中有关机关、机构和个人的责任;预防与反洗钱国际合作。(...
关键词：反洗钱法 洗钱行为 扩散融资 反洗钱工作 恐怖融资 反洗钱国际合作 
银行机构洗钱风险自评估工作实践与改进措施
《银行家》2024年第12期59-63,共5页施逸斐 施意 王志伟 张文婧 
2021年中国人民银行反洗钱局正式发布《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(以下简称《指引》),要求法人金融机构建立符合标准的洗钱风险自评估机制,并于当年完成制定或更新本机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度,在2022年底前...
关键词：洗钱风险 反洗钱 金融机构 自评估 政策措施 评估制度 恐怖融资 评估机制 
阳光农业相互保险公司黑龙江分公司开展反洗钱“早春行”系列宣传活动
《黑龙江金融》2024年第3期F0003-F0003,共1页黄璐瑶 郭天辰 
在3·15即将到来之际,阳光农业相互保险公司黑龙江分公司组织各级机构开展了反洗钱“早春行”系列宣传活动,旨在提高群众对洗钱与恐怖融资、非法集资、诈骗等活动的认识,增强社会大众的防范意识与能力。作为面对客户的第一窗口,阳光农...
关键词：反洗钱 先锋作用 黑龙江分公司 宣传单 非法集资 效率与质量 恐怖融资 客户 
我国艺术品洗钱和恐怖融资风险研究
《吉林金融研究》2023年第12期33-37,共5页洗钱风险研究课题组 
艺术品具有体积小、单一价值高、易于运输、能够保值增值等特点,对于买卖双方的身份私密性强、且价格能够受到主观操控,因此,全球高达数十亿美元的艺术市场规模,常受到洗钱分子的青睐。识别我国艺术市场的交易规模和风险,并采取风险为...
关键词：艺术品 艺术市场 艺术品洗钱和恐怖融资 
金融情报机构在国家治理中的责任
《中国金融》2023年第18期82-84,共3页苟文均 
无论政治体制如何千差万别,从上世纪90年代开始,各国陆续设立金融情报机构(FIU),负责收集和管理可疑交易信息、生产和移送可疑犯罪线索,作为预防和打击洗钱恐怖融资及各类犯罪活动的国家机构,在国家治理和全球治理中发挥着越来越重要的...
关键词：可疑交易 金融情报机构 枢纽作用 犯罪线索 全球治理 收集和管理 政治体制 洗钱恐怖融资 
全球FATF第四轮互评估结果分析
《中国金融》2023年第12期87-88,共2页裴绍军 梁绥 
FATF(反洗钱金融行动特别工作组)互评估是深入分析打击洗钱和恐怖主义融资措施的实施和有效性的国家报告,由各国(地区)推选专家进行相互评估,报告深入描述和分析一个国家(地区)防止滥用金融体系犯罪的制度,并为该国(地区)进一步加强其...
关键词：金融行动特别工作组 FATF 反洗钱 合规性 有效性指标 金融体系 扩散融资 恐怖融资 
国内外反恐怖融资制度研究被引量：2
《北方金融》2023年第3期93-98,共6页刘家佳 张丽 白超玙 牧其尔 
近年来,我国反恐怖融资制度体系逐步完善,并积极参与国际反恐怖融资。本文通过梳理我国现有反恐怖融资制度体系,与联合国及美国、英国等国际组织和国家反恐怖融资制度进行对比,发现仍存在一些不足,应从完善特定非金融行业反恐怖融资法...
关键词：恐怖融资 反恐怖融资 国际比较 
数字身份在反洗钱领域的应用研究被引量：2
《银行家》2023年第3期100-103,共4页梁世鹏 潘多亮 肖玉朋 孙志成 
对于金融机构而言,开展客户尽职调查是与客户建立和维持业务关系的前提,是预防洗钱和恐怖融资风险的第一道防线。伴随着全球数字化技术的演进,金融领域数字化需求快速增长,加之全球新冠疫情的暴发,互联网经济的迅猛发展,世界各国的金融...
关键词：金融机构 数字身份 反洗钱 第一道防线 金融领域 客户尽职调查 互联网 恐怖融资 
加密数字货币恐怖融资监管:交易模式分析与异常实体识别被引量：2
《图书情报知识》2022年第6期55-66,共12页颜嘉麒 王佳鑫 毛谦昂 严丹妮 
国家自然科学基金项目“恐怖主义数字货币融资交易实体角色识别与知识图谱分析方法研究”(72171115)的研究成果之一。
[目的/意义]加密数字货币交易呈现出匿名性、全球性、成本低等特点,非常契合恐怖分子和犯罪团伙在全球范围内转移资金的需求。对加密数字货币交易进行有效监管已成为学术界、工业界和相关执法部门重点关注的问题。[研究设计/方法]依托...
关键词：比特币 恐怖融资 区块链 网络分析 机器学习 
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