金融情报机构

作品数：18被引量：74H指数：6
导出分析报告
相关领域：经济管理政治法律更多>>
相关作者：欧阳卫民黎宜春兰立宏陈捷陈捷更多>>
相关机构：中国反洗钱监测分析中心广西警察学院中国人民银行铁道警察学院更多>>
相关期刊：《投资与合作》《广州大学学报（社会科学版）》《学术论坛》《人民检察》更多>>
相关基金：国家社会科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
金融情报机构在国家治理中的责任
《中国金融》2023年第18期82-84,共3页苟文均 
无论政治体制如何千差万别,从上世纪90年代开始,各国陆续设立金融情报机构(FIU),负责收集和管理可疑交易信息、生产和移送可疑犯罪线索,作为预防和打击洗钱恐怖融资及各类犯罪活动的国家机构,在国家治理和全球治理中发挥着越来越重要的...
关键词：可疑交易 金融情报机构 枢纽作用 犯罪线索 全球治理 收集和管理 政治体制 洗钱恐怖融资 
日本反洗钱监管体制机制研究及其启示被引量：2
《现代日本经济》2022年第5期38-51,共14页马文博 
国家社会科学基金重大项目“数字经济的刑事安全风险防范体系建构研究”(21&ZD209)。
反洗钱监管是当前世界各主要经济体的共识性关切,并形成了以FATF为代表的跨国决策性机构积极推进各国监管水平的标齐。在此助推下,日本反洗钱监管体制机制建设经历了从犯罪干预到综合治理的发展过程,呈现出不断优化对国际监管共识的本...
关键词：FATF 日本 反洗钱监管体制机制 防止犯罪收益转移法 金融情报机构 
我国反洗钱与反恐怖融资金融情报信息交换机制优化研究——基于国际标准的视角被引量：16
《金融监管研究》2020年第10期69-84,共16页兰立宏 
国家社科基金年度项目“国际法视域下我国反恐怖融资法律机制完善研究”(批准号:17BFX141)的资助。
作为反洗钱与反恐怖融资领域的主要国际标准,《金融行动特别工作组建议》在我国的全面实施既有利于我国优化完善自身的反洗钱与反恐怖融资金融情报信息交换机制,也有助于我国稳步加入金融情报机构埃格蒙特集团。本文通过分析、梳理金融...
关键词：金融情报 金融情报机构 反恐怖融资 金融反恐 情报合作 
国际金融制裁的滥觞及其应对被引量：8
《上海金融》2019年第4期69-74,共6页陈捷 刘海越 高伟 齐静 
在国际金融制裁的大环境下和联合国安理会的制裁决议覆盖范围内,离岸金融中心成为众矢之的,而离岸金融中心的金融情报机构更受瞩目。本文通过分析当前国际金融制裁情况指出离岸金融中心存在的普遍问题和国际金融制裁的特点,就具体案例...
关键词：金融情报机构 国际金融制裁 反洗钱 离岸金融中心 对策建议 
西班牙在FATF第四轮互评估中的表现及启示
《中国城市金融》2019年第3期57-60,共4页陈广平 陈晨 
目前,金融行动特别工作组(以下简称为FATF)第四轮互评估工作正在全球范围内持续推进。据FATF官方信息,截至2019年2月末已发布69个司法管辖区的互评估报告,其中西班牙早在2014年便直接进入'常规后续进程',也就是通常认为的率先通过了本...
关键词：注册登记 内政部 反恐怖融资 可疑交易报告 反洗钱法 金融情报机构 尽职调查 风险评估体系 合规性 受益所有人 
反洗钱监管机构与金融情报机构关系研究——基于国际经验比较分析被引量：1
《西部金融》2018年第5期87-90,97,共5页刘莹 李鹏 毛思敏 
本文通过对澳大利亚、美国、加拿大、新加坡、瑞士等11个国家的反洗钱体系进行对比分析,按照行政隶属关系,将反洗钱监管部门和金融情报机构之间的关系归纳为三类,即反洗钱监管机构与金融情报机构相互独立、金融情报机构隶属于反洗钱监...
关键词：反洗钱 监管机构 金融情报机构 关系研究 
澳大利亚正式将加密货币纳入监管
《投资与合作》2018年第4期8-8,共1页
路透社称，澳大利亚已将该国的加密货币提供商置于其金融情报机构的管辖范围内，希望通过这一措施来帮助降低洗钱、资助恐怖主义和网络犯罪风险。澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）日前在一份声明中表示，所有在澳大利亚运营的数...
关键词：澳大利亚 货币兑换 加密 金融情报机构 服务提供商 监管 管辖范围 犯罪风险 
中澳金融情报机构签署《关于反洗钱和反恐怖融资信息交流合作谅解备忘录》
《中国信用卡》2016年第12期8-8,共1页
11月1日，中国反洗钱监测分析中心和澳大利亚交易报告和分析中心在北京签署了《关于反洗钱和反恐怖融资信息交流合作谅解备忘录》。
关键词：谅解备忘录 信息交流 反洗钱 反恐怖 情报机构 合作 融资 金融 
加强反洗钱情报机制的法制建设——以我国金融情报机构为例被引量：7
《广州大学学报（社会科学版）》2014年第11期5-12,共8页刘凡 
情报信息工作的重要性已日益为反洗钱工作实践所证明。源于西方国家反洗钱实践的金融情报机构,从诞生之日起便以相应的法律规定作为其独立履行职责的保障。与国际标准相比,我国金融情报机构存在着法律地位未予突出、法定职权保障不足、...
关键词：反洗钱 金融情报机构 立法 
世界金融情报机构的类型与比较被引量：1
《海南金融》2014年第8期58-62,共5页王涛 
金融情报机构是世界各国预防和打击洗钱犯罪活动的一项制度创新,在反洗钱体系中起到中心枢纽作用,本文分析了行政型、执法型、司法型等金融情报机构的运作机制和特点,结合欧盟委员会新的反洗钱法案,提出了我国金融情报机构建设的若干启示。
关键词：金融情报机构 类型 启示 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部