陈捷

作品数：13被引量：23H指数：5
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供职机构：中国人民银行总行更多>>
发文主题：金融制裁反洗钱滥觞金融情报机构离岸金融中心更多>>
发文领域：经济管理政治法律更多>>
发文期刊：《国际融资》《北方金融》《上海金融》更多>>
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互联网金融科技公司信用业务法律问题研究被引量：1
《北方金融》2021年第9期40-47,共8页张海韵 陈捷 
近年,互联网金融科技公司促进国内经济发展,增强消费活力,但是,网络贷款的革命性发展带来一系列金融安全问题。近期,金融部门加大了对金融科技公司的监管,部分企业依据监管要求进行个人消费信贷业务整改,成立消费金融公司,本文对此类金...
关键词：互联网金融 国内经济发展 消费金融公司 网络贷款 健康持续发展 金融监管 监管要求 金融安全问题 
美国国际金融制裁管辖权法律效力问题研究被引量：4
《北方金融》2020年第3期16-18,共3页陈捷 
美国法律在全球的比较优势,超越其金融水平。美国及其盟国采用国际金融制裁是刑事附带行政、情报和民事管辖权的体现,借助联合国各个专门委员会、UNODC、INTERPOL、IMF、FATF、Egmont、APG等国际组织有效运作。普遍管辖权及其配套管辖...
关键词：国际金融制裁 普遍管辖权 长臂管辖 
国际金融制裁在清算领域的新发展与对国际金融安全的影响被引量：7
《国际融资》2019年第12期18-23,共6页韩静 陈捷 李斯琦 林韵嘉 
过去多年,金融制裁主要采取双罚制,对金融机构和高管进行罚款和刑事处罚,如今美国依仗自身对国际美元清算体系的控制,对金融机构开始实施清算领域的制裁。此外,目前SWIFT系统几乎为全球大多数国家和银行所使用,在全球金融安全方面极富影...
关键词：金融机构 金融制裁 对策建议 国际金融 刑事处罚 清算体系 双罚制 全球金融安全 
金融情报制度与国家情报法的关系初探被引量：6
《北方金融》2019年第9期3-8,共6页陈捷 李斯琦 韩静 
一、金融情报制度(一)金融情报定义根据《埃格蒙特集团关于金融情报机构概念的解释》,金融情报是指关于涉嫌金融犯罪的所得信息以及由国家法律或法规规定、为打击洗钱或恐怖融资行为的信息。简言之,金融情报是指由法律法规规定,涉及金...
关键词：金融犯罪 金融情报 洗钱 埃格蒙特 恐怖融资 关系初探 法律法规 
国际金融清算制裁风险、契机及应对分析被引量：5
《北方金融》2019年第6期13-17,共5页陈捷 李斯琦 封奇 
环球同业银行金融电讯协会(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications,SWIFT)是一个银行间国际合作组织,成立于1973年5月,总部位于比利时布鲁塞尔。SWIFT运营着世界级金融电文网络,为会员间结算提供安全、可靠、...
关键词：国际金融清算 SWIFT系统 制裁 
国际金融制裁的滥觞及其应对被引量：8
《上海金融》2019年第4期69-74,共6页陈捷 刘海越 高伟 齐静 
在国际金融制裁的大环境下和联合国安理会的制裁决议覆盖范围内,离岸金融中心成为众矢之的,而离岸金融中心的金融情报机构更受瞩目。本文通过分析当前国际金融制裁情况指出离岸金融中心存在的普遍问题和国际金融制裁的特点,就具体案例...
关键词：金融情报机构 国际金融制裁 反洗钱 离岸金融中心 对策建议 
中资金融机构急需培养自己的海外反洗钱合规官被引量：3
《北方金融》2016年第12期7-9,共3页邓媚媚 陈捷 于知玄 邹奇 
一、中资金融机构海外分支设立状况 随着中国企业越来越多的“走出去”,跨境金融业务也日益繁荣,由此催生大量中国金融机构设立并持续增加海外分支,其中中资银行业金融机构已经有上千家海外分支机构。设有海外分支的中资银行包括国家...
关键词：海外分支机构 中资金融机构 反洗钱 中国农业发展银行 银行业金融机构 中国进出口银行 培养 国家开发银行 
国际合作金融研究被引量：5
《北方金融》2016年第9期28-32,共5页陈捷 王若冰 孟楚涵 谢静 
作为农村金融的重要组成部分，农村合作金融尤为重要，纵观世界各国农村金融的发展经验，支撑农村金融市场的都是合作金融体系，农村合作金融是现代农村经济的核心。农村合作金融制度作为农村经济发展中最为重要的资本要素配置制度，
关键词：金融研究 国际合作 农村金融市场 农村合作金融 农村经济发展 合作金融体系 合作金融制度 发展经验 
新型非法集资对金融稳定的影响被引量：3
《北方金融》2016年第6期48-53,共6页陈捷 王若冰 张蓓蓓 王盾 
近年来,受多种因素影响,非法集资犯罪活动多发,其犯罪手法不断翻新,涉及领域广,区域范围大,涉案金额高,并且呈现出许多新的形态。本文总结了互联网金融庞氏骗局加金融传销,房地产金融资金大量进入非法集资领域,信用卡连环盗刷套现,以表...
关键词：金融信息 直销行业 实体店 庞氏骗局 集资诈骗 犯罪手法 犯罪分子 贷款担保 互联网经济 跨境流动 
房地产信贷规模持续扩大的风险值得关注被引量：1
《北方金融》2016年第5期20-21,共2页孟蓼筠 陈捷 
随着房地产去库存政策效果的逐步显现,全国房地产业交易活跃度有所回升,带动房地产信贷规模持续扩大。此文以河南省为例,描述了当前金融机构房地产信贷现状,并分析了信贷资产质量及未来的发展趋势。
关键词：房地产信贷 规模 风险 趋势 
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