金融情报

作品数：51被引量：123H指数：7
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相关领域：经济管理政治法律更多>>
相关作者：欧阳卫民彭靖里陈捷赵湘莲黎宜春更多>>
相关机构：中国人民银行中国反洗钱监测分析中心成都数融科技有限公司云南省科学技术情报研究所更多>>
相关期刊：《金融监管研究》《中国金融》《刑法论丛》《人民公安》更多>>
相关基金：国家社会科学基金安徽省高校省级自然科学研究项目北京社会科学基金更多>>
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互联网环境下特定非金融机构反洗钱义务研究
《北京政法职业学院学报》2024年第4期37-43,共7页陈默 于冲 
我国《刑法修正案(十一)》生效后,洗钱罪并没有如预想般被频繁适用,特定非金融机构未履行的反洗钱义务是主要缘由之一。洗钱罪的追诉思维应当从依附上游犯罪的传统流程转变为独立的逆向逻辑,促进上游犯罪的追诉。目前特定非金融机构的...
关键词：特定非金融机构 反洗钱 金融情报 立法完善 
金融危机预警情报的失灵与治理
《情报杂志》2024年第4期31-38,30,共9页魏晨 赵冰峰 吴晨生 王冰琪 
国家社会科学基金项目“情报视角下大国竞争中的信息迷雾成因与识别研究”(编号:21CTQ020)研究成果。
[研究目的]金融安全是国家安全的重要构成部分。金融危机预警作为金融监管的前哨和第一道防线,可将危机扼杀在摇篮中或将灾害损失降到最少。因此,探究金融危机预警情报服务框架,不仅为完善金融风险治理提供新的思路,还有助于提升情报服...
关键词：金融危机 金融情报 情报失灵 预警情报模型 预警机制 危机管理 
ACP理论驱动下的金融情报智能系统建构研究
《图书情报工作》2024年第8期112-121,共10页赵冠壹 韩松花 
[目的 /意义]金融情报智能系统是实现金融情报智慧化分析的重要载体,基于ACP理论构建金融情报智能系统对于金融行业的转型与升级以及金融情报服务具有积极的指导作用。[方法 /过程]研究采用ACP平行理论方法,充分考虑金融大数据的属性特...
关键词：金融情报系统 ACP理论 智能系统 智能服务 
金融情报机构在国家治理中的责任
《中国金融》2023年第18期82-84,共3页苟文均 
无论政治体制如何千差万别,从上世纪90年代开始,各国陆续设立金融情报机构(FIU),负责收集和管理可疑交易信息、生产和移送可疑犯罪线索,作为预防和打击洗钱恐怖融资及各类犯罪活动的国家机构,在国家治理和全球治理中发挥着越来越重要的...
关键词：可疑交易 金融情报机构 枢纽作用 犯罪线索 全球治理 收集和管理 政治体制 洗钱恐怖融资 
金融情报研究综述被引量：3
《现代情报》2022年第10期154-162,176,共10页徐芳 应洁茹 
江苏高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师项目(2019);苏州城市学院国家级预研项目“基于关联数据的大运河线性文化遗产数字记忆构建研究”(编目编号:2021SGY003);2022年苏州大学人文社会科学青年交叉研究团队项目“大数据管理与应用研究”(项目编号:202205)。
[目的/意义]金融情报对于金融产业发展具有重要的推动作用,对金融情报研究现状进行梳理有着十分重要的意义。[方法/过程]采用文献调查方法,对金融情报研究的产生背景、研究进展以及未来展望等进行了较为全面的回顾与思考。[结果/结论]...
关键词：金融情报 情报学 文献综述 研究进展与展望 
日本反洗钱监管体制机制研究及其启示被引量：2
《现代日本经济》2022年第5期38-51,共14页马文博 
国家社会科学基金重大项目“数字经济的刑事安全风险防范体系建构研究”(21&ZD209)。
反洗钱监管是当前世界各主要经济体的共识性关切,并形成了以FATF为代表的跨国决策性机构积极推进各国监管水平的标齐。在此助推下,日本反洗钱监管体制机制建设经历了从犯罪干预到综合治理的发展过程,呈现出不断优化对国际监管共识的本...
关键词：FATF 日本 反洗钱监管体制机制 防止犯罪收益转移法 金融情报机构 
应急管理中的绿色金融安全情报服务研究被引量：5
《情报杂志》2022年第3期72-79,共8页陈海贝 赵湘莲 
国家社会科学基金项目“新时代科技安全情报理论构建与运作模式研究”(编号:19BTQ089);安徽省教育厅自然科学研究重点项目“基于信息网络技术扩散的城市经济韧性研究”(编号:KJ2020A1073)研究成果之一。
[研究目的]让情报服务助力绿色金融安全管理,有助于绿色金融的可持续发展,也能丰富情报学的理论体系。[研究方法]首先从情报需求、情报收集、情报加工、情报应用和情报追踪五个方面构建绿色金融安全情报服务体系。然后对国内8个绿色金...
关键词：情报服务 应急管理 绿色金融 金融情报 安全情报 
数智科技背景下金融情报学发展的机遇与挑战被引量：2
《图书与情报》2021年第5期128-137,共10页刘敏 
湖北省教育厅哲学社会科学研究项目“基于阅读习惯大数据分析的高校图书资源优化配置研究”(项目编号:20Y049);湖北省高等学校图书情报工作委员会科研基金项目“后疫情时代高校图书馆应急处置与服务模式创新研究”(项目编号:2020-YB-14)研究成果之一
随着金融智能化的蓬勃发展,传统金融工作与以大数据、人工智能为代表的数智科技结合得越来越紧密,对情报学这一相关学科领域也提出了新的要求。文章论述了在数智金融与情报学交叉影响的学科背景下,金融与情报学的融合情况,分析了国内金...
关键词：数智科技 情报学 金融情报 机遇与挑战 
基于Kano模型的绿色金融安全情报服务要素研究被引量：9
《情报杂志》2021年第7期58-65,共8页陈海贝 赵湘莲 
国家社会科学基金项目“新时代科技安全情报理论构建与运作模式研究”(编号:19BTQ089);安徽省教育厅自然科学研究重点项目“基于信息网络技术扩散的城市经济韧性研究”(编号:KJ2020A1073)。
[目的/意义]重视绿色金融安全情报服务的管理并提高情报服务满意度,从而充分发挥情报服务的作用,对于绿色金融及社会的平稳发展具有重要的现实意义。[方法/过程]根据绿色金融安全情报服务全周期的要素,在Kano模型基础上设计问卷,并按照...
关键词：绿色金融 情报服务 金融安全 金融情报 KANO模型 
美国反恐怖融资情报机制研究被引量：4
《情报杂志》2021年第7期66-73,共8页刘晓洁 毛欣娟 
公安部项目“国家安全渗透问题防控研究”(编号:2017LLYJGADX008);北京社会科学基金项目“北京市少数民族流动人口管理与社会稳定问题研究”(编号:16FXB019)研究成果。
[目的/意义]“9·11”事件后,美国政府为应对国内外恐怖主义势力威胁,更好地落实金融反恐战略,在情报领域构建反恐怖融资情报机制,其经验教训为进一步完善我国反恐情报体系建设具有借鉴意义。[方法/过程]通过对美国官方网站和反恐战略...
关键词：恐怖融资 金融情报 情报合作 反恐 美国 
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