金融情报机构在国家治理中的责任  

The Duty of Financial Intelligence Institution in National Governance

作　　者：苟文均 Gou Wenjun

机构地区：[1]不详

出　　处：《中国金融》2023年第18期82-84,共3页China Finance

摘　　要：无论政治体制如何千差万别,从上世纪90年代开始,各国陆续设立金融情报机构(FIU),负责收集和管理可疑交易信息、生产和移送可疑犯罪线索,作为预防和打击洗钱恐怖融资及各类犯罪活动的国家机构,在国家治理和全球治理中发挥着越来越重要的金融情报枢纽作用。

关 键 词：可疑交易 金融情报机构 枢纽作用 犯罪线索 全球治理 收集和管理 政治体制 洗钱恐怖融资 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学] D523[政治法律—政治学]