全球FATF第四轮互评估结果分析  

作　　者：裴绍军[1] 梁绥 

机构地区：[1]中国人民银行长春中心支行

出　　处：《中国金融》2023年第12期87-88,共2页China Finance

摘　　要：FATF(反洗钱金融行动特别工作组)互评估是深入分析打击洗钱和恐怖主义融资措施的实施和有效性的国家报告,由各国(地区)推选专家进行相互评估,报告深入描述和分析一个国家(地区)防止滥用金融体系犯罪的制度,并为该国(地区)进一步加强其制度提出了重点建议。2012年,FATF发布《打击洗钱、恐怖融资和扩散融资的国际标准:FATF建议》,并在第四轮互评估中按照其要求对40个技术合规性指标(并称“40项建议”)和11个有效性指标(并称“11个直接目标”)进行全面评估。

关 键 词：金融行动特别工作组 FATF 反洗钱 合规性 有效性指标 金融体系 扩散融资 恐怖融资 

分 类 号：F831[经济管理—金融学]