FATF新标准下受益所有人识别问题  

Problems in Identification of Beneficial Owners under New FATF Standard

作　　者：魏景茹 

机构地区：[1]中国人民银行松原市中心支行

出　　处：《银行家》2023年第2期136-137,共2页The Chinese Banker

摘　　要：近年来,随着国际社会对提高法人和法律安排受益所有人(beneficial owner)信息透明度的关注,各国积极推动受益所有人相关立法和工作实践.我国按照反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)新标准,结合FATF第四轮互评估和后续评估报告,不断推进法人实体信息透明度和受益所有人识别工作,取得显著成效,但相对标国际标准和反洗钱发达国家经验,仍有提升空间.

关 键 词：金融行动特别工作组 反洗钱 发达国家经验 信息透明度 FATF 法人实体 受益所有人 识别问题 

分 类 号：F832[经济管理—金融学] D922.281[政治法律—经济法学]