反洗钱和反恐怖融资监管规则回顾与展望  

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作  者:汪灵罡 

机构地区:[1]金诚同达律师事务所 [2]上海国际经济贸易仲裁委员会

出  处:《法人》2025年第3期83-86,共4页Faren Magazine

摘  要:2024年,在迎接FATF第五轮互评估背景之下,国家有关部门在各自职责范围内颁布了一系列反洗钱和反恐怖融资监管类的规则和司法解释。其中尤为重要的是,十四届全国人大常委会第十二次会议于2024年11月8日通过了修订后的《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称“反洗钱法”)。这是反洗钱法自2007年1月施行以来的第一次重大修改。

关 键 词:反洗钱 监管规则 职责范围 反恐怖融资 FATF 司法解释 回顾与展望 

分 类 号:F83[经济管理—金融学]

 

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