加强洗钱高风险客户的风险管理  

作　　者：于畅 倪培元[1,2] 赵玉娟[1,2] 

机构地区：[1]中国人民银行吉林省分行 [2]中国人民银行通化市分行

出　　处：《中国金融》2023年第20期88-89,共2页China Finance

摘　　要：风险为本,既是FATF国际框架体系下反洗钱工作的基本原则,也是我国推进反洗钱治理体系和治理能力现代化,预防“只踩刹车、不踩油门”问题的必然选择。金融机构在为客户提供普惠性金融服务的过程中,如何有效识别与控制客户洗钱风险,提升金融服务质效和风险管理水平是贯彻风险为本理念的关键。

关 键 词：风险为本 洗钱风险 金融机构 风险管理水平 反洗钱 普惠性金融 识别与控制 FATF 

分 类 号：D922.281[政治法律—经济法学] F832[政治法律—法学]