海湾国家FATF第四轮互评估结果对合规反洗钱管理启示研究  

作　　者：王维超 李华俊 李向楠 黄纪恒 

机构地区：[1]中国工商银行多哈分行 [2]中国工商银行多哈分行合规部

出　　处：《现代金融导刊》2023年第8期11-16,共6页Modern Finance Guide

摘　　要：2023年5月31日,金融行动特别工作组(FATF)发布对卡塔尔的反洗钱和反恐怖融资第四轮互评估报告。本文对已完成第四轮互评估的海湾国家的评估结果进行分析对比,浅析该区域各国当前面临的反洗钱反恐怖融资形势,探讨其对中资银行海湾地区分支机构提升合规反洗钱管理水平的相关启示。

关 键 词：FATF 互评估 海湾国家 启示 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]