跨境反洗钱监管接轨国际标准  

作　　者：余培 高岩梅 苏昊灵 

机构地区：[1]德勤咨询(上海)有限公司

出　　处：《中国外汇》2021年第7期39-41,共3页China Forex

摘　　要：近年来,伴随着跨境贸易、投资活动的活跃,跨境洗钱风险上升趋势不容忽视。对此,我国积极完善反洗钱监管体制机制,深入开展反洗钱国际合作。近期,《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》(下称《指引》)的出台,在多个方面体现了国际反洗钱监管的核心关切问题。

关 键 词：反洗钱监管 跨境业务 跨境贸易 反恐怖融资 接轨国际 跨境洗钱 反洗钱国际合作 银行 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学] D922.281[政治法律—经济法学]