资产追回

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英国反腐败跨境民事追回制度的启示
《中国外资》2024年第20期78-81,共4页王司雨 
民事追回制度为反腐败跨境民事追回提供了国际制度基础,英国等国家构建的民事追回制度卓有成效。我国反腐败跨境资产追回仍在使用刑事途径,行动受阻、进展缓慢。英国反腐跨境民事追回制度的探索,或可为我国反腐败跨境资产追回提供破局...
关键词：国家构建 反腐败 资产追回 跨境 民事 制度 新思路 英国 
论跨境腐败资产直接追回之民事诉讼——以《联合国反腐败公约》第53条为中心
《湖北警官学院学报》2024年第5期108-117,共10页熊安邦 王圣玉 
2022年度湖北省教育厅哲学社会科学研究项目“跨境腐败资产直接追回的法律挑战与应对”(22Y138);湖北警官学院与湖北省保康县人民检察院合作课题(2024年)“虚拟货币的定性及涉案虚拟货币的司法处置研究”。
《联合国反腐败公约》第53条规定了缔约国可以通过提起民事诉讼的方式直接追回腐败资产。一系列国际公约和一些国家的国内立法都承认国家作为民事主体的诉讼权利。在直接追回腐败资产的民事诉讼中,受贿者、行贿者以及中间人都有可能成...
关键词：腐败资产追回 联合国反腐败公约 国际追赃 民事诉讼 
破产程序中债务人资产追回问题研究
《法制博览（名家讲坛、经典杂文）》2024年第25期56-59,共4页王隆彬 姚林如 
为保护债权人的合法权益,《企业破产法》第十七条作出以下规定,人民法院受理破产申请后,债务人的债务人或者债务人财产的持有人应当向管理人清偿债务或者交付财产。但在此过程中,存在诉讼主体、诉讼时效等方面的争议。一方面,关于对外...
关键词：破产程序 债务清偿 诉讼主体 诉讼时效 
加勒比共同体犯罪资产追回行动
《现代世界警察》2023年第9期44-48,共5页崔秋灏 
加勒比共同体(以下简称“加共体”)地区涉及非法越境、人口拐卖、武器贩运、毒品走私的跨国有组织犯罪,涉及帮派抢夺地盘的有组织犯罪,以及金融犯罪、网络犯罪、腐败犯罪等犯罪问题十分突出,是该地区成为世界上凶杀率最高的地区之一的...
关键词：有组织犯罪 腐败犯罪 资产追回 犯罪分子 金融犯罪 毒品走私 加勒比共同体 可持续性发展 
欧盟犯罪资产追回和没收规则
《现代世界警察》2023年第9期49-54,共6页付琴雯 
2021年湖北省教育厅科学研究计划项目“总体国家安全观下涉外应急警务法律机制优化研究”,编号为Q20214201的阶段性成果。
引言有组织犯罪被确定为欧盟安全的主要威胁之一。在欧盟活跃的有组织犯罪网络中,80%以上使用合法商业途径从事违法犯罪活动。有组织犯罪不仅会影响其受害者、破坏欧盟内部市场、滋生腐败等,还会使公众对欧盟及其组织机构缺乏信任,从而...
关键词：有组织犯罪 犯罪分子 资产追回 没收 主要动机 欧盟 有效机制 滋生腐败 
法国犯罪资产追回和没收实践被引量：1
《现代世界警察》2023年第9期55-61,共7页付琴雯 
2022年度湖北省教育厅哲学社会科学研究项目(一般项目)“跨境腐败资产直接追回的法律挑战与应对”的阶段性成果。
资产追回是打击跨国有组织犯罪和腐败的一个关键问题,目的是剥夺犯罪分子的非法所得,并确保“不法分子不会从犯罪活动中得到收益”。近年来,资产追回成为法国刑事政策的重中之重,法国就相关事项制定了若干项立法并推动了相关立法修正案...
关键词：资产追回 犯罪分子 刑事政策 跨国有组织犯罪 法律框架 非法所得 管理机构 执法能力 
打击跨境电信网络诈骗犯罪的国际刑事司法协助探究被引量：3
《江西警察学院学报》2023年第1期16-24,共9页韩婧颖 
犯罪分子利用互联网实施的电信网络诈骗涌现出众多新的犯罪形式,逐渐从使用电话一对一、点对点联系转变为以网络为载体的一对多“群发”性互动。行为人为躲避国内刑事侦查与追诉,通常会潜伏在境外借助实时通讯工具和移动支付手段实施电...
关键词：跨境电信网络诈骗 刑事司法协助 管辖权 证据鉴真 资产追回 
《联合国反腐败公约》腐败资产追回机制及其在我国的适用
《四川文理学院学报》2022年第1期52-57,共6页董雪娇 
国家社科基金青年项目“欧盟投资者-国家争端解决机制的革新及中国应对研究”(17CFX083)。
资产外逃作为腐败犯罪重要的伴生现象,自上世纪90年代以来,在全球蔓延开来,对资产流出国和流入国都带来了极大的负面影响。在这样的背景下,《联合国反腐败公约》明确规定了资产追回机制,从事前预防和监测资产转移、事后追回和资产返还...
关键词：《联合国反腐败公约》 资产追回 完善建议 
我国违法所得特别没收程序问题研究——以《联合国反腐败公约》中资产追回机制为视角
《今日财富（中国知识产权）》2020年第2期152-154,共3页姚宏敏 
《联合国反腐败公约》(下称《公约》)作为世界上最重要的系统指导和规范国际反腐败工作的法律文件,对于各缔约国加强国内反腐败行动并促进反腐败国际合作具有重要意义。《公约》在第五章"资产的追回机制"中明确规定了没收腐败犯罪所得...
关键词：特别没收程序 《刑事诉讼法》 《联合国反腐败公约》 
中国在美国腐败资产追回的路径完善被引量：1
《理论建设》2019年第2期61-65,共5页张茜 
一直以来,美国都是我国腐败分子逃匿和转移赃款的主要目的地之一,研究在美腐败资产追回的有效路径有现实的必要性。目前我国与美国之间已经有一定的刑事司法协作基础,但是在资产追回的效果上并不尽如人意。美国国内主要规定了承认与执...
关键词：资产追回 美国国内法 适用困境 制度完善 
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