反洗钱国际合作与犯罪资产分享问题研究  

International Cooperation Counter-money Laundering's and Share's Question Research

作　　者：陈东[1] 

机构地区：[1]清华大学法学院,北京100084

出　　处：《技术经济与管理研究》2010年第6期134-140,共7页Journal of Technical Economics & Management

摘　　要：洗钱犯罪具有诸多上游犯罪,腐败犯罪是其中之一。腐败犯罪,特别是跨国腐败犯罪,日益演化成为跨国洗钱犯罪。犯罪行为人利用国际金融快速便捷的汇兑工具,实施转移腐败赃款的活动。通过跨国洗钱活动,可以使犯罪分子获取大量的现金,并进而从事经营活动,聚敛更多的非法财产,获取更多的经济资源,从而为进一步实施腐败活动提供经济支持。为此,国际社会给予高度重视,在腐败资产追回和预防腐败资产转移目标下,探讨反洗钱国际合作,以及犯罪资产分享等理论和实践问题,为腐败资产追回和预防腐败资产转移探索国际合作途径,提高反腐败国际合作成效提供方法上的参考。我国为研究实施《联合国反腐败公约》,投入较大的精力,成立了国家预防腐败局,并广泛开展反腐败国际合作,推动实施《联合国反腐败公约》的步伐。本文就围绕以上问题,从反腐败国际合作实践角度,运用实证思考方法加以研究,以期为反腐败调查、追回腐败资产、开展反洗钱合作提供总结与建议性思想材料。The corrupt crime always shift ill-gotten money by the money laundering method, the money laundering may enable the criminal offender to gain more ＂the fight property＂, and also provides the crime resources for implementing the corrupt activity. Under the goal of ＂recover the corrupt property and prevent the corrupt property shift＂, discussing the counter-money laundering international cooperation, as well as the crime property share and so on theories and practice question, exploring the international cooperation way for ＂recover the corrupt property and prevent the corrupt property shift＂, enhancing the result of the counter- corruption international cooperation, impelling to implement the ＂United Nations Counter-corruption Joint Pledge＂ step.

关 键 词：反洗钱 腐败犯罪 犯罪资产 资产追回 国际合作 

分 类 号：F832.21[经济管理—金融学]