非法金融活动

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八闽金融要讯(2025年1—2月)
《福建金融》2025年第3期78-80,共3页本刊编辑部 
1月2日福建全省金融系统工作会议在福州召开。福建省委金融办主任、省委金融工委书记王永礼出席并讲话。他要求全省金融系统紧紧围绕省委经济工作会议部署的七个方面重点工作,坚持防风险、强监管、促发展金融工作主线,落实适度宽松的货...
关键词：适度宽松的货币政策 省委经济工作 工作主线 防风险 非法金融活动 高质量发展 金融 
类期货交易平台犯罪的分析路径与定性选择
《犯罪研究》2025年第1期92-100,共9页任尚肖 
期货交易规则的指引功能、评价功能、合法功能有助于判定客观行为是否具有金融属性,各行为要素组合成的客观行为是构成要件该当性分析的对象。对类期货交易平台犯罪的定性分析应当以非法经营罪作为逻辑起点,将操纵市场交易行为在非法经...
关键词：期货交易规则 非法金融活动 非法经营罪 诈骗罪 
新闻眼
《廉政瞭望》2024年第17期12-12,共1页
新机制成立,剑指非法金融活动9月3日,防范和打击非法金融活动部际联席会议第一次全体(扩大)会议召开,国家金融监管总局党委书记、局长李云泽以“联席会议召集人”的身份出席会议并讲话。联席会议副召集人来自中央政法委、中国人民银行...
关键词：国家金融监管 监管总局 非法金融活动 中国证监会 联席会议 腐败问题 新机制 
养老诈骗非法金融活动及洗钱风险探析被引量：1
《中国银行业》2024年第6期23-25,共3页周喜庆 
随着我国步入老龄化社会,近年来养老服务领域的金融活动日益丰富,与此同时,以提供“养老服务”、销售“养老产品”、投资“养老项目”等诸多名义实施涉众型养老非法集资及洗钱违法犯罪活动日渐增多,侵害老年人合法权益的同时,也破坏了...
关键词：风险探析 金融管理秩序 洗钱 养老服务 非法集资 老龄化社会 非法金融活动 养老项目 
踔厉奋发 勇担金融监管新使命
《中国农村金融》2024年第3期10-11,共2页无(图) 
2024年是中华人民共和国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,做好金融监管工作意义重大、责任重大。2024年1月30日,金融监管总局召开2024年工作会议,明晰全力推进中小金融机构改革化险、积极稳妥防控重点领域风险、全...
关键词：中小金融机构 监管总局 金融监管 深化金融改革 积极稳妥 非法金融活动 规划目标 监管协同 
国内
《中国农村金融》2024年第3期6-6,共1页
八项重点任务国家金融监督管理总局明确2024年八项重点任务日前,国家金融监督管理总局召开2024年工作会议,明确2024年八项重点任务,其中将全力推进中小金融机构改革化险放在首位,其余包括积极稳妥防控重点领域风险、坚决落实强监管严监...
关键词：金融监督管理 中小金融机构 监管要求 深化金融改革 积极稳妥 非法金融活动 监管协同 全力推进 
苏南C市非法金融活动防范困境及金融社会工作介入研究
《常熟理工学院学报》2023年第6期66-71,共6页樊毅斌 周艳 
江苏省社会科学基金项目“江苏省地方政府金融监管定位及内容体系构造研究”(17EYB012)。
苏南C市金融监督管理局、公安局、综治委等有关部门在开展非法金融活动防范工作过程中,存在着专业人员短缺、经费不足、风险提示滞后、宣传效果不佳以及不能有效提高公众金融风险防范意识和识别非法金融活动能力等困境。而金融社工服务...
关键词：金融社会工作 非法金融活动 地方金融监管 金融能力 
中央金融工作会议 严厉打击非法金融活动 全面加强金融监管
《中国信用》2023年第11期52-52,共1页岁正阳 
中央金融工作会议于10月30日~31日在北京举行。会议总结了党的十八大以来金融工作,分析金融高质量发展面临的形势,部署当前和今后一个时期的金融工作。会议强调,金融是国民经济的血脉,是国家核心竞争力的重要组成部分,要加快建设金融强...
关键词：金融监管 党的十八大以来 非法金融活动 发展面临的形势 国家核心竞争力 金融强国 中央金融工作会议 严厉打击 
拉满“宣传”之弓 绷紧“安全”之弦
《中国农村金融》2023年第20期16-17,共2页戴玥 
非法金融活动往往富有“吸引力”,“拿捏”人性弱点,让人防不胜防。面对屡禁难止的非法金融活动、层出不穷的诈骗手段,公众金融安全和防风险意识的提升工作仍需驰而不息、久久为功。保本高息、专家内幕、退费补贴、代理退保……非法金...
关键词：诈骗手段 风险意识 人性弱点 金融安全 非法金融活动 退保 连环套 
金融力量显担当 筑牢金融安全盾
《中国农村金融》2023年第20期12-13,共2页孙思磊 
践行以人民为中心的发展思想,落实监管政策,承担主体责任,金融机构扎实开展金融知识宣教,办好为民实事,多元化解纠纷,打击非法金融活动,筑牢金融安全盾,守护人民群众稳稳的幸福。做好金融消费者权益保护工作,是深化金融供给侧结构性改...
关键词：金融机构 金融安全 金融供给侧结构性改革 以人民为中心的发展思想 承担主体 多元化解 监管政策 非法金融活动 
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