金融诈骗犯罪

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警惕洗钱犯罪刑事风险
《中国商界》2024年第4期34-35,共2页于兴泉 
一般认为,洗钱是指将犯罪或其他非法行为所获得的违法收入,通过各种方式方法进行掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的过程行为。根据我国刑法第一百九十一条关于洗钱罪的规定,掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯...
关键词：金融诈骗犯罪 贪污贿赂犯罪 金融管理秩序 情节严重 走私犯罪 恐怖活动犯罪 洗钱犯罪 刑事风险 
互联网时代下金融诈骗犯罪侦查对策探析
《争议解决》2024年第4期57-63,共7页李明恩 
互联网信息技术已经走进社会的各行各业与我们生活的方方面面,金融与互联网信息技术的结合在给人们生活带来便利,实现经济社会快速转型与发展的同时,也为犯罪活动的翻新提供了有利条件。金融诈骗犯罪在互联网信息技术的加持下不断翻新升...
关键词：金融诈骗犯罪 互联网 侦查对策 
北京市人民检察院
《人民法治》2024年第5期11-11,共1页
服务保障全国政治中心建设严厉打击危害国家安全犯罪14件14人、涉黑恶犯罪8件76人。发挥检察机关反腐败职能,起诉监委移送职务犯罪309件376人。立案侦查司法工作人员相关职务犯罪51件,办理了全市首例激活适用机动侦查权规定的案件。起...
关键词：金融诈骗犯罪 司法工作人员 金融管理秩序 职务犯罪 立案侦查 机动侦查权 检察机关 黑恶犯罪 
互联网金融诈骗犯罪协同治理对策研究被引量：2
《辽宁警察学院学报》2024年第1期34-39,共6页郭永帅 郭曼曼 
安徽省2022年度高等学校省级质量工程项目“安徽公安职业学院科大讯飞产教融合实训基地”(2022cjrh007);安徽省2023年度高校自然科学研究项目“公安案件区块链与语音预处理应用研究”(2023AH053016)。
“互联网+”时代背景下,以金融交易、金融投资或借贷的名义实施的互联网金融诈骗犯罪频繁发生。针对互联网金融诈骗犯罪案件发案率高、涉及主体多、财产虚拟化、犯罪专业化、涉案部门联动不足及协同程度有限等特点,依据协同治理理论,提...
关键词：互联网金融 金融诈骗犯罪 协同治理 犯罪防治 
金融强国视阈下“代理退保”耦合协同金融诈骗犯罪及打击方法研究
《重庆行政》2023年第6期75-78,共4页李大鹏 
2023年10月,中央金融工作会议强调,“要加快建设金融强国,全面加强金融监管,完善金融体制,优化金融服务,防范化解风险”。近年来,一些不法分子冒充保险机构工作人员、法律工作者等,以有内部资源名义,通过电话、网络等形式虚假宣传可办...
关键词：金融体制 防范化解 金融监管 退保 金融诈骗犯罪 法律工作者 金融强国 金融服务 
洗钱罪犯罪构成的法教义学解析
《人民检察》2023年第S02期172-173,共2页邱鹏宇 
由于洗钱罪仅将上游犯罪类型限定为七类犯罪,且确实存在对“明知”的取证难等问题,实践中一些案件不得不适用刑法第312条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。对此,有必要对洗钱罪的犯罪构成进行法教义学解析,以提升洗钱罪的适...
关键词：金融诈骗犯罪 金融管理秩序 上游犯罪 贪污贿赂犯罪 犯罪构成 洗钱罪 走私犯罪 法教义学 
中小银行金融反欺诈治理探究
《中国银行业》2023年第11期69-70,6,共3页江海 
中小银行应加强合作,打破数据孤岛,共建金融反欺诈统一战线。在保护客户隐私和数据安全的前提下,中小银行可充分运用信息科技化手段,建立动态、可持续的金融反欺诈数据库,提升金融反欺诈的实时性、准确性、有效性,增加科技反制能力,让...
关键词：中小银行 反欺诈 金融诈骗犯罪 数据孤岛 数据安全 无机可乘 数据库 信息科技化 
互联网视域下金融诈骗犯罪的发展新趋势及侦防策略研究被引量：1
《网络安全技术与应用》2023年第11期137-139,共3页陈寅杰 
金融诈骗犯罪是随着我国金融市场的不断发展而随之产生的涉众型经济犯罪。在互联网视域下,金融诈骗犯罪的犯罪媒介、犯罪对象、犯罪领域、犯罪手段方面均体现出新的特征与发展趋势。侦查机关也面临着金融诈骗犯罪不易发现、切入点难以...
关键词：互联网 金融诈骗 发展新趋势 侦查难点 侦防策略 
公安机关对恶意透支型信用卡诈骗罪的侦防路径研究--以本罪形成逻辑为切入点
《公安教育》2023年第11期42-46,共5页李劲鹏 
2023年度河南省社科联调研课题“显性数字弱势群体的权益保障机制研究”阶段性研究成果之一,项目编号:SKL-2023-373;2023年度河南警察学院院级课题“污染环境犯罪侦查的困境及对策研究”阶段性研究成果之一,项目编号:HNJY-2023-22。
自1985年中国银行珠海分行发行了中国的第一张信用卡后,我国信用卡发卡数量稳步上升。根据中国人民银行发布的数据显示,截至2023年3月底,全国开立银行卡数量已达95.73亿张。近几年,信用卡诈骗犯罪是公安机关打击金融诈骗类犯罪的最主要...
关键词：金融诈骗犯罪 恶意透支 案件立案 侦查程序 数据显示 诈骗类犯罪 信用卡 第一张 
法无明文规定的单位犯罪有罪论之坚持与完善——以金融诈骗犯罪为例被引量：1
《湖北警官学院学报》2023年第5期84-94,共11页魏瀚申 
针对金融诈骗犯罪的单位犯罪问题,存在法无明文规定的单位犯罪有罪论与法无明文规定的单位犯罪无罪论两种见解。法无明文规定的单位犯罪无罪论不仅忽视了金融诈骗犯罪的治理需求,而且与金融犯罪理论的现代化发展面向也不相符合,因而具...
关键词：单位犯罪 有罪论 金融诈骗犯罪 金融犯罪 单位固有责任 
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