恶意透支

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关于恶意透支型信用卡诈骗罪的若干问题讨论
《知识经济》2024年第19期197-199,共3页刘瑞琪 
为了深入了解恶意透支型信用卡诈骗罪在司法适用中存在的问题及解决方案,探讨了三个关键方面的问题:一是对于恶意透支型信用卡诈骗罪中“非法占有目的”的准确定义以及了解我国对其做出的放宽解释;二是解决当前量刑方面存在的不统一问题...
关键词：信用卡诈骗罪 恶意透支 非法占有目的 量刑 诉讼时效 
信用卡诈骗罪中非法占有目的的认定
《人民司法》2024年第5期11-13,共3页周亮 
【裁判要旨】恶意透支型信用卡诈骗犯罪,不仅要求行为人客观上具有超额或者超限透支且经两次以上催收不还的行为,主观上还要以非法占有为目的。判断是否以非法占有为目的,应当综合行为人信用记录、还款能力和意愿、申领和透支信用卡的...
关键词：非法占有目的 信用卡诈骗 事实认定 恶意透支型 还款能力 催收不还 裁判要旨 透支 
公安机关对恶意透支型信用卡诈骗罪的侦防路径研究--以本罪形成逻辑为切入点
《公安教育》2023年第11期42-46,共5页李劲鹏 
2023年度河南省社科联调研课题“显性数字弱势群体的权益保障机制研究”阶段性研究成果之一,项目编号:SKL-2023-373;2023年度河南警察学院院级课题“污染环境犯罪侦查的困境及对策研究”阶段性研究成果之一,项目编号:HNJY-2023-22。
自1985年中国银行珠海分行发行了中国的第一张信用卡后,我国信用卡发卡数量稳步上升。根据中国人民银行发布的数据显示,截至2023年3月底,全国开立银行卡数量已达95.73亿张。近几年,信用卡诈骗犯罪是公安机关打击金融诈骗类犯罪的最主要...
关键词：金融诈骗犯罪 恶意透支 案件立案 侦查程序 数据显示 诈骗类犯罪 信用卡 第一张 
恶意透支型信用卡诈骗罪特别从宽于诈骗罪的再认识——以337件不起诉、无罪案件为例被引量：2
《中国人民公安大学学报（社会科学版）》2023年第3期77-90,共14页郭晓红 刘艺鑫 
司法部法治建设与法学理论研究部级科研项目“影响性刑事案件背后的公众诉求及启示”(22SFB5027)。
我国刑法理论多从诈骗罪的教义学解读金融诈骗罪,忽略了金融诈骗罪的“金融”属性,进而将金融诈骗罪的“骗”等同于诈骗罪的“骗”。从恶意透支型信用卡诈骗罪的立法、司法演进来看,我国对于恶意透支型信用卡诈骗罪的处罚逐步宽容,没有...
关键词：恶意透支 金融诈骗罪 信用卡诈骗罪 金融风险 特别法优先 
透支信用卡逾期不还,可能被追究刑事责任
《农村百事通》2023年第5期52-52,共1页倪弋 
【案情】薛某用自己的身份证办理了一张信用卡,后持此信用卡多次消费,共透支78061元。截至最后一次还款,薛某尚有58061元本金未还。经银行多次催收后超过3个月,薛某仍未归还。之后,发卡银行将薛某告上了法院。法院经审理后认为,薛某以...
关键词：追究刑事责任 信用卡诈骗罪 恶意透支 从轻处罚 发卡银行 还款期限 身份证 数额较大 
加强特约商户管理 防范信用卡业务风险
《中国农村金融》2023年第5期87-88,共2页田礼富 
一些客户利用特约商户进行信用卡恶意透支、违规套现,函需加强特约商户管理、防范信用卡业务风险,特约商户是指与银行签订《特约商户协议书》,合作开展银行卡收单业务,向持卡人提供商品或服务,并同意使用银行卡完成资金结算的企事业单...
关键词：特约商户 个体工商户 银行卡收单 资金结算 信用卡恶意透支 企事业单位 套现 收单业务 
关于恶意透支型信用卡犯罪的几点思考
《楚天法治》2022年第23期109-111,共3页赵云 
现代社会支付方式越来越多样化、便捷化,信用卡支付也被更多的人使用.信用卡支付便捷灵活,但是如果不正当使用也会带来麻烦.现实生活中,一些持卡人使用信用卡恶意透支,再加上对法律法规认识的不足,可能会发生违法甚至犯罪行为.本文通过...
关键词：信用卡透支 恶意透支型信用卡犯罪 交易支付 
恶意透支型信用卡诈骗罪追诉时效起点的计算
《人民检察》2022年第22期72-72,共1页孙云鹏 
根据刑法第89条,一般犯罪是从犯罪之日开始计算追诉期限。实践中,对于恶意透支型信用卡诈骗罪应当从何时开始计算追诉时效存在不同认识。刑法第196条规定了信用卡诈骗罪,对恶意透支型信用卡诈骗罪是否属于继续犯,有两种不同观点。
关键词：信用卡诈骗罪 追诉时效 继续犯 追诉期限 犯罪之日 刑法 
加强个人信息保护需要精细“策划”、合理“布局”
《民主与法制》2022年第43期64-64,共1页李天琪 
距离个人信息保护法的正式施行,转眼间已过一周年,但身边的个人信息泄露之事依旧不断上演。这之中有按照个人喜好的“精准营销”、源源不断的垃圾短信、不时骚扰的营销电话、塞满邮箱的垃圾邮件,更有欺诈电话冒充公安要求转账、冒用信...
关键词：恶意透支 个人信息保护 垃圾短信 精准营销 垃圾邮件 银行卡 冒用 
把好信用卡业务风险关
《中国农村金融》2022年第11期82-82,共1页无 
随着居民储蓄习惯改变、提前消费意识增强,银行机构信用卡业务快速增长。近期,信用卡被盗刷、恶意透支或违规套现等问题时有发生。合理适度消费是安全使用信用卡的基础。作为消费者,应树立正确的消费观念,保护好个人信息;作为银行机构,...
关键词：恶意透支 信用卡 业务风险 套现 个人信息 储蓄习惯 提前消费 合理适度 
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