信用卡恶意透支

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加强特约商户管理 防范信用卡业务风险
《中国农村金融》2023年第5期87-88,共2页田礼富 
一些客户利用特约商户进行信用卡恶意透支、违规套现,函需加强特约商户管理、防范信用卡业务风险,特约商户是指与银行签订《特约商户协议书》,合作开展银行卡收单业务,向持卡人提供商品或服务,并同意使用银行卡完成资金结算的企事业单...
关键词：特约商户 个体工商户 银行卡收单 资金结算 信用卡恶意透支 企事业单位 套现 收单业务 
信用卡恶意透支法律追责研究被引量：1
《经济研究导刊》2022年第10期155-157,共3页谢立志 
近年来,信用卡恶意透支的问题日益突出。究其原因,主要体现在主观与客观两方面,包括申请、审批环节缺乏监管以及持卡人法律意识淡薄等。为了加强对信用卡恶意透支行为的规制,必须要强化法律追责,对其犯罪本质进行明确,从而采取有效的应...
关键词：信用卡 恶意透支 法律追责 
浅谈信用卡不良催收管理及创新
《现代商业银行导刊》2019年第5期55-57,共3页骆红雯 
信用卡作为一种现代化、大众化的电子金融产品,由于其灵活、方便、快捷,具有免息还款期等独特优势,越来越受到市场和客户的青睐,也成为银行业利润的重要来源。但是,由于国内信用卡业务的法律制度尚不完善,人们的信用观念淡薄,加上银行...
关键词：信用卡业务 信用卡恶意透支 创新 管理 催收 电子金融产品 行业利润 免息还款期 
信用卡“恶意透支”认定标准调整,银行如何应变?
《中国农村金融》2019年第7期62-63,共2页马慧琴 
2018年11月28日,最高人民法院、最高人民检察院联合发布《最高人民法院、最高人民检察院关于修改〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》(以下简称《决定》),并于2018年12月1日起实施。该《决定》总共八...
关键词：信用卡管理 恶意透支 认定标准 最高人民检察院 最高人民法院 信用卡诈骗罪 应变 银行 
论单位利用员工信用卡恶意透支集资行为的认定——基于信用卡诈骗罪的最新司法解释被引量：1
《重庆理工大学学报（社会科学）》2019年第3期109-115,共7页汪力 陈鼎文 纪明岑 
信用卡诈骗罪将单位纳入犯罪主体,是对信用卡金融犯罪规制对象的合理补充。以单位为主体,利用员工信用卡恶意透支集资行为符合信用卡诈骗罪的犯罪构成要件,应当认定为恶意透支型信用卡诈骗罪;单位虽然不是员工信用卡的申领者,但应当在...
关键词：单位信用卡诈骗 恶意透支 持卡人 
两高调整信用卡恶意透支犯罪数额标准
《紫光阁》2018年第12期6-6,共1页
根据司法实践情况,最高人民法院、最高人民检察院日前决定,对《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》作出修改,适当调整信用卡恶意透支犯罪数额、“催收”等的认定标准和认定方法,...
关键词：信用卡恶意透支 犯罪数额 数额标准 最高人民检察院 最高人民法院 法律若干问题 信用卡管理 司法实践 
信用卡恶意透支30万男子潜逃两年自首
《中国防伪报道》2017年第6期76-76,共1页
德州经济技术开发区一男子营某为偿还债务，恶意透支5张信用卡共计30多万元。潜逃两年后，迫于警方的压力主动自首。
关键词：信用卡 男子 经济技术开发区 
福建南平延平公安打击信用卡恶意透支
《中国防伪报道》2017年第4期50-51,共2页
大到房子汽车，小到水果蔬菜，都可以刷信用卡消费。然而，一些没有偿还能力的人却恶意透支信用卡，消费之后便玩起“躲猫猫”，直至被公安民警抓获。而信用卡透支逾期未还款将带来许多不良后果，需支付逾期利息、滞纳金，还会产生不良...
关键词：信用卡 安打 平延 福建 水果蔬菜 公安民警 不良后果 滞纳金 
济南警方严厉打击信用卡恶意透支
《中国防伪报道》2017年第4期55-55,共1页
从山东省济南市公安局经侦支队获悉，济南警方正式启动打击信用卡诈骗犯罪专项行动，严厉打击信用卡恶意透支，信用卡诈骗犯罪嫌疑人及违约持卡人信息将被录入济南市经济违法犯罪黑名单数据库系统，并纳入征信系统。
关键词：信用卡 济南市 数据库系统 警方 违法犯罪 犯罪嫌疑人 公安局 山东省 
信用卡恶意透支5万余元 绵阳一男子什邡落网
《中国防伪报道》2017年第3期72-72,共1页
2017年2月14日,什邡公安经侦大队民警在绵阳市涪城区公安局小浮桥派出所的协助下,在绵阳市中学旁一出租房内将信用卡诈骗案嫌疑人黄某成功抓获。据悉,黄某已被什邡公安依法刑事拘留。经查,2014年4月,黄某向某银行申请办理贷记卡,经调查...
关键词：恶意透支 诈骗案 贷记 经查 犯罪嫌疑 房内 立案侦查 卡人 人黄 
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