套现

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网络电信诈骗可能就在眼前
《中关村》2025年第2期86-88,共3页胡佳欣 
明知他人利用自己名下的银行卡实施不正当活动,仍向他人多次出借或者转卖自己名下的银行卡用以实施套现活动的,也可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
关键词：银行卡 套现 转卖 
为个人化债
《财新周刊》2025年第6期64-73,共10页丁锋 刘冉 张宇哲 
吴青(化名)在山东青岛经营一家小型服装厂,二三十人的规模,主要是设计、生产和销售针对年轻女性的服装。生意还算不错的2019年底时,他决定追加投资扩张产能,向银行借入30万元个人经营贷。不料,很快新冠疫情暴发,服装厂业务量急剧下降,...
关键词：吴青 服装厂 山东青岛 年轻女性 追加投资 网贷 信用卡套现 资金链 
新安警方打掉7个为他人提供信用卡代刷套现的犯罪团伙
《中国防伪报道》2025年第1期95-96,共2页
在河南省新安县县城一条巷子里,有一家开了20多年的干果店。每天这家干果店的顾客络绎不绝,不单单是因为干果的美味,还因为这家店藏匿的另一种服务—利用POS机非法套现。2018年以来,这家干果店店主王某利用POS机,通过虚构交易为他人套...
关键词：套取现金 犯罪团伙 POS机 信用卡 套现 河南省新安县 虚构交易 干果 
中金公司:遭清仓式减持 面临多重困境
《股市动态分析》2024年第23期46-47,共2页杨阳 
近期市场强势复苏,作为“牛市旗手”的券商板块表现格外活跃,涨幅颇为可观。而在股价迎来大幅上涨的同时,却有千亿市值的头部券商遭遇股东“清仓式”减持。11月14日,中金公司(601995)公告称,海尔集团(青岛)金盈控股有限公司对公司的减...
关键词：海尔集团 减持 投资成本 套现 牛市 股价 清仓 券商 
培训机构套现离场为何如此"潇洒"
《职工法律天地》2024年第12期4-6,共3页韩丹东 张婉莹 
日前,四川省保护消费者权益委员会发布《2024年第三季度消费者投诉信息统计分析报告》。该报告显示:四川第三季度各级保护消费者权益委员会共受理消费者投诉14074件,解决9768件,投诉解决率69.40%。按服务种类来分,其涉及生活、社会服务...
关键词：统计分析报告 服务种类 套现 消费者投诉 消费投诉 互联网服务 教育培训服务 保护消费者权益 
风口上的中国股市
《法人》2024年第11期18-22,共5页岳雷 
在政策红利持续推动下,中国股市近期站上风口。然而,随着股市热潮涌动,一些潜在的风险与隐患也逐渐显现。在网络上,部分财经博主发布离谱的市场预测,误导投资者。更有甚者,进行违法荐股、直播带盘。同时,上市公司大股东利用市场行情回...
关键词：热潮涌动 政策红利 减持套现 上市公司 市场行情 市场预测 股市 上风口 
艾融软件:十倍牛股横空出世 违规减持正撞枪口
《股市动态分析》2024年第21期46-47,共2页杨阳 
在9月24日以来的一轮大反弹之后,沪深两市股指进入震荡调整阶段;在此期间北证市场却逆势大涨,北证50指数也创下历史新高。其中,北交所鸿蒙概念股龙头艾融软件(830799)更是一举成为“924”行情以来的第一只10倍股。如此强劲的涨势之下,...
关键词：概念股 减持套现 股指 沪深两市 历史新高 
华海诚科现清仓式减持,股东或累计套现2.87亿,还与大客户关系匪浅
《投资有道》2024年第10期61-62,共2页孟凯煦 
日前,江苏华海诚科新材料股份有限公司(证券简称:华海诚科;证券代码:688535.SH)的股东江苏新潮创新投资集团有限公司(以下简称:新潮创投)宣布清仓减持计划。新潮创投曾为持股5%以上股东,且曾为华海诚科主要客户的控股股东,自华海诚科限...
关键词：证券代码 减持 控股股东 创投 限售股解禁 套现 华海 大客户关系 
天士力“闪电”易主华润,希军家族加码白酒
《新财富》2024年第10期71-75,共5页杜冬东 
闫希军家族让渡天士力控制权给华润三九,成功套现73亿元资金,天士力业绩增长乏力或是原因之一。相比之下,其旗下的国台酒业表现突飞猛进。两块业务此消彼长,或促使其放手医药业务,加码更赚钱的白酒生意。国台酒业后续能否成为“A股酱香...
关键词：天士力 控制权 酒业 套现 白酒 值得关注 资金 A股 
非法经营罪中支付结算业务的界定被引量：1
《法学》2024年第9期76-92,共17页劳东燕 
清华大学自主科研课题“非法经营罪泛化适用的法教义学限定”(2024THZWYY03)的阶段性成果。
司法实务中对支付结算型非法经营罪存在泛化适用的倾向,根本原因是由于对“非法从事资金结算业务”做宽泛解读所致。只有作为提供支付结算服务的中介机构,其从事的业务才可能成立非法经营罪中的支付结算业务,这符合支付结算业务作为特...
关键词：非法经营罪 支付结算业务 信用卡套现 票据套现 单位账户套现 
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