信用卡套现

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为个人化债
《财新周刊》2025年第6期64-73,共10页丁锋 刘冉 张宇哲 
吴青(化名)在山东青岛经营一家小型服装厂,二三十人的规模,主要是设计、生产和销售针对年轻女性的服装。生意还算不错的2019年底时,他决定追加投资扩张产能,向银行借入30万元个人经营贷。不料,很快新冠疫情暴发,服装厂业务量急剧下降,...
关键词：吴青 服装厂 山东青岛 年轻女性 追加投资 网贷 信用卡套现 资金链 
非法经营罪中支付结算业务的界定被引量：1
《法学》2024年第9期76-92,共17页劳东燕 
清华大学自主科研课题“非法经营罪泛化适用的法教义学限定”(2024THZWYY03)的阶段性成果。
司法实务中对支付结算型非法经营罪存在泛化适用的倾向,根本原因是由于对“非法从事资金结算业务”做宽泛解读所致。只有作为提供支付结算服务的中介机构,其从事的业务才可能成立非法经营罪中的支付结算业务,这符合支付结算业务作为特...
关键词：非法经营罪 支付结算业务 信用卡套现 票据套现 单位账户套现 
银行从业人员套取信贷资金行为的治理
《银行家》2024年第8期134-137,共4页周佳瑜 杨晓刚 
银行从业人员套取信贷资金,是指银行从业人员通过常规渠道取得银行授信额度,虚构交易或用途以套取信贷资金并改变资金用途的行为,包括套取贷款和信用卡套现。银行从业人员套取信贷资金的现状根据银行从业人员的互联网关注度与司法审判...
关键词：银行信贷资金 银行从业人员 资金用途 互联网 信用卡套现 银行授信额度 虚构交易 相关度 
区域性商业银行信用卡套现风险管控策略探讨
《中国信用卡》2024年第7期43-48,共6页谢中磊 吴先宏 
近年来,随着信息技术的日渐成熟,信用卡违规套现的手法也持续迭代升级,逐渐呈现出渠道网络化、金额分散化、商户多样化等特征,对商业银行的风险防控提出了更大的挑战。如何科学、有效地治理信用卡套现行为,成为商业银行信用卡业务高质...
关键词：风险管控 区域性商业银行 信息技术 信用卡套现 信用卡业务 策略探讨 网络化 商户 
审计视角下信用卡套现风险应对策略分析
《中国信用卡》2023年第12期44-46,共3页刘进 刘子瑄 
近年来,伴随着手机支付、扫码支付等大数据、智能化场景业务的多样化快速发展,信用卡套现呈现更多新的特点。套现中介机构掌握着大量商户信息,依据刷卡人常住地、交易区域、交易时间、交易金额等特征指标总结出一套避免因套现被发卡银...
关键词：内部审计 风险防控 审计视角 发卡银行 中介机构 手机支付 大数据 交易金额 
婚姻中的债务,并非都要夫妻共同承担
《家庭》2023年第14期33-34,共2页李婉君 
离婚时,丈夫突然借了巨款,妻子要承担这笔债务吗?分居期间,男方不给孩子生活费,女方就用信用卡套现用于生活费,离婚时男方要承担吗?正在闹离婚,丈夫酒驾撞伤人导致赔偿医疗费,妻子也要承担吗?我们结合案例和大家一起分析这些夫妻共同债...
关键词：夫妻共同债务 赔偿医疗费 信用卡套现 生活费 共同承担 离婚 
基于交易流水的信用卡套现交易及商户识别
《复印报刊资料（统计与精算）》2023年第3期111-125,共15页黄丹阳 朱映秋 南金伶 王汉生 
国家自然科学基金(12071477,11701560,71873137);中央高校建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项。
信用卡套现是一种威胁正常金融秩序的风险行为。有效识别具有套现风险的商户及其风险交易,对信用卡风控具有重要意义。传统的信用卡风险识别方法需要先积累大量的标注数据,对持卡人拥有充分的先验信息。而信用卡标注数据的稀缺大大限制...
关键词：信用卡 风险管理 聚类分析 交易流水 网络数据分析 
基于交易流水的信用卡套现交易及商户识别
《数理统计与管理》2023年第1期127-144,共18页黄丹阳 朱映秋 南金伶 王汉生 
国家自然科学基金(12071477,11701560,71873137);中央高校建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项。
信用卡套现是一种威胁正常金融秩序的风险行为。有效识别具有套现风险的商户及其风险交易,对信用卡风控具有重要意义。传统的信用卡风险识别方法需要先积累大量的标注数据,对持卡人拥有充分的先验信息。而信用卡标注数据的稀缺大大限制...
关键词：信用卡 风险管理 聚类分析 交易流水 网络数据分析 
信用卡套现风险变化趋势及防控建议
《中国信用卡》2022年第8期37-41,共5页韩丽君 王冲 王森玮 
近年来,随着移动支付、电商、第三方支付平台的快速发展,衍生出门槛低、波及广、速度快的新型信用卡套现模式,信用卡套现规模愈加庞大,严重影响信用卡消费生态。新的套现形式成为银行卡风险防控业务中的“老大难”问题,对商业银行的套...
关键词：信用卡消费 第三方支付平台 风险防控 移动支付 商业银行 套现 防控建议 银行卡 
简析利用第三方支付平台实施犯罪
《锋绘》2021年第9期220-221,共2页贾逸冰 
信息技术的普及和发展把人类推向了网络化的时代,网络改变了人类既有的静态秩序,形成了高效快捷的工作、生活模式,网络犯罪也随之伴生。近年来,随着经济科技的进步,电子商务逐渐发展起来,在这一趋势飞速发展的同时,第三方支付平台开始...
关键词：非法转移资金 洗钱 非法经营信用卡套现 
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