支付结算业务

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商业银行支付结算业务操作风险管理
《商界（评论）》2024年第11期0161-0163,共3页李佳桐 谢明芳 赵艳芝 
非法经营罪中支付结算业务的界定被引量：1
《法学》2024年第9期76-92,共17页劳东燕 
清华大学自主科研课题“非法经营罪泛化适用的法教义学限定”(2024THZWYY03)的阶段性成果。
司法实务中对支付结算型非法经营罪存在泛化适用的倾向,根本原因是由于对“非法从事资金结算业务”做宽泛解读所致。只有作为提供支付结算服务的中介机构,其从事的业务才可能成立非法经营罪中的支付结算业务,这符合支付结算业务作为特...
关键词：非法经营罪 支付结算业务 信用卡套现 票据套现 单位账户套现 
支付结算业务发展变化及挑战
《金融会计》2024年第8期59-64,共6页张志杰 
21世纪以来,我国的支付结算业务在需求方和供给方、支付工具、支付清算组织和行业管理体制等方面取得了长足的进步与发展,同时虚拟货币、涉赌涉诈资金链、非银行支付机构监管方面也带来了新的风险和挑战,呕须我们深入总结和研究,积极面...
关键词：行业管理体制 支付结算业务 支付工具 支付清算 供给方 虚拟货币 资金链 风险和挑战 
人民银行分支机构改革对商业银行支付结算业务的影响
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2024年第2期0037-0040,共4页彭颖璐 
人民银行分支机构的改革是国家机构改革的重要组成部分,其目的在于进一步深化改革、简政放权,构建精简、统一、高效的中国特色现代金融体系。按照中央部署,人民银行对各分支机构进行了大规模的撤并整合,合并后的人民银行分支机构在总分...
关键词：人民银行分支机构 商业银行 支付结算 
探究第三方支付对商业银行支付结算业务的影响被引量：1
《商场现代化》2024年第1期148-150,共3页黄哲芳 
互联网技术的诞生使人们的生活方式发生了巨大改变,目前互联网技术已经渗透到人们生活和工作的方方面面,给人们带来了极大的便利。其中,就支付方式而言,基于第三方交易平台的网络交易形式正在逐渐取代传统现金交易而成为主流趋势。本文...
关键词：第三方支付 商业银行 支付结算 影响 应对策略 
“歼击23”摧毁地下钱庄
《人民公安》2023年第22期52-53,共2页范国臣(文/图) 
地下钱庄是指以非法获利为目的,擅自从事买卖外汇、跨境汇款、办理资金支付结算业务等非法金融活动的组织,被称为臭名昭著的“金融黑洞”。它直接影响合法金融机构正常业务开展,严重扰乱我国金融和外汇管理秩序、威胁国家金融安全,更是...
关键词：地下钱庄 外汇管理 国家金融安全 支付结算业务 网络赌博 贪污腐败 合法金融机构 业务开展 
商业银行如何应对电信网络诈骗风险管控的新挑战
《中国银行业》2023年第10期80-82,共3页刘万里 
商业银行在防范电信网络诈骗风险的过程中,也面临银行卡开卡难、账户交易限额低等新问题新挑战,建议从加强智能风控、完善非柜面身份核实手段等环节入手,开拓出一条高效、可持续的商业银行反电诈全面风险管理实施路径。《反电信网络诈...
关键词：商业银行 风险管控 全面风险管理 支付结算业务 统计口径 内部控制机制 实施路径 电信网络诈骗 
从蚂蚁集团沉浮看——发展与规制的平衡之道
《董事会》2023年第8期26-28,共3页方荣杰 
对于金融服务的发展,罔顾安全,放任创新,固不可取;但这也不意味着可以只要安全,不求效益,如何在创新和安全中找到平衡十分关键2023年7月7日,针对蚂蚁集团及旗下机构过往年度在公司治理、金融消费者保护、参与银行保险机构业务活动、从...
关键词：金融管理部门 中国人民银行法 支付结算业务 金融服务 证券投资基金法 反洗钱义务 消费者利益 反洗钱法 
第四方支付平台的行为界定
《清风苑》2023年第6期62-63,共2页梁晶晶 
第四方支付平台的行为界定,定罪和量刑差异较大。“禁止拒绝裁判”,即法官不得推脱裁判义务,同样检察官也必须作出法律决定。实践中,起诉意见书认定的事实,存在直接以第四方支付平台概念替换的事实表述,因此,需要分析第四方支付平台与...
关键词：起诉意见书 行为界定 量刑差异 检察官 支付结算业务 拒绝裁判 推脱 认定 
利用第三方支付平台消费信贷产品套现的定性
《人民司法》2023年第13期4-8,共5页逄锦温 陈鹏展 
刑法第二百二十五条第(三)项规定的“非法从事资金支付结算业务”,是指以营利为目的,违反国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》,未经中国人民银行批准,从事人民币转移和清算中介服务业务的行为。商户帮助客户利用第三方支...
关键词：第三方支付平台 消费信贷 支付结算业务 套现 一般违法行为 中介服务 商户 刑事犯罪 
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