信用卡管理

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电信网络诈骗犯罪关联犯罪嫌疑人的退赔责任研究
《公民与法（综合版）》2024年第3期33-37,共5页何勇 陈秋霞 王妤 
电诈犯罪,严重威胁了广大人民群众的财产安全,犯罪嫌疑人赔偿被害人损失是其应有的法律责任和义务。电信网络诈骗犯罪(以下简称“电诈”)的关联犯罪罪名很多,在实务中常见的上游犯罪有非法获取计算机信息系统数据罪、非法经营罪等,下游...
关键词：电信网络诈骗犯罪 非法经营罪 责任和义务 上游犯罪 妨害信用卡管理罪 非法获取计算机信息系统数据罪 犯罪嫌疑人 下游犯罪 
办理电信网络诈骗关联犯罪案件相关实务分析
《公民与法（检察版）》2024年第2期51-52,共2页侯琛 
“断卡”行动开展以来,大量涉“两卡”犯罪案件,尤其是涉信用卡犯罪案件大幅增长。涉及罪名主要有帮助信息网络犯罪活动罪(简称帮信罪)和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪(简称掩隐罪)、妨害信用卡管理罪、诈骗罪等。
关键词：帮助信息网络犯罪活动罪 信用卡犯罪 电信网络诈骗 妨害信用卡管理罪 诈骗罪 犯罪所得收益罪 关联犯罪 隐瞒犯罪所得 
帮助信息网络犯罪活动罪的分类与处理规则被引量：1
《人民司法》2022年第28期11-15,共5页陈万科 
帮助信息网络犯活动罪的司法竞合难题在理论与实践中均客观存在。为了准确适用法律、厘清审判思路,本文从同时构成其他犯罪的类型出发,将帮助信息网络犯罪活动罪的竞合情形予以分类,并基于罪责刑相适应、行为类型与罪状相符原则确立相...
关键词：帮助信息网络犯罪活动罪 罪责刑相适应 妨害信用卡管理罪 行为共同说 审判思路 刑罚轻重 信息网络 处理规则 
“两卡”类案件侦办要点
《中国刑事警察》2022年第3期42-43,共2页陶天宇 
“两卡”犯罪则是指非法出租、出售,购买“两卡”的违法犯罪活动。此类行为所涉及的罪名,大多为帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪或者妨害信用卡管理罪,少部分为侵犯公民个人信息罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪等。追诉标准目前,打击“两卡”犯...
关键词：帮助信息网络犯罪活动罪 电信网络诈骗 追诉标准 侵犯公民个人信息罪 妨害信用卡管理罪 诈骗罪 掩饰隐瞒犯罪所得罪 侦办 
50亿元流水背后的“跑分”发财梦
《法制与新闻》2022年第8期44-45,共2页何正鑫(文/图) 曾长羽 侯军 
用银行卡或微信、支付宝的收款码帮别人转一下款,就能“跑分”,轻轻松松赚取佣金?答案当然是否定的,实际上这种行为已经构成犯罪,沦为电信网络诈骗犯罪的帮凶。“跑分”洗钱犯罪团伙成员也会因涉嫌非法经营罪、诈骗罪、妨害信用卡管理...
关键词：非法经营罪 帮助信息网络犯罪活动罪 团伙成员 妨害信用卡管理罪 洗钱犯罪 诈骗罪 支付宝 法律制裁 
浅析借用他人信用卡是否构成持有型妨害信用卡管理罪
《中国信用卡》2022年第3期79-82,共4页陈剑峰 杨曦 
当前,全国电信网络诈骗、网络赌博犯罪形势严峻,不法分子通过非法途径获取的信用卡是此类犯罪的重要生存土壤。2020年10月,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议决定在全国范围内开展“断卡”行动;同年12月,最高人民法...
关键词：电信网络诈骗 部际联席会议 非法买卖 零容忍 工业和信息化部 行业监管 人民银行 信用卡 
浅析借用他人信用卡是否构成持有型妨害信用卡管理罪
《当代检察官》2021年第5期38-41,共4页陈剑峰 杨曦 
当前全国电信网络诈骗、网络赌博犯罪形势严峻复杂,通过非法途径获取的信用卡是此类犯罪高发的重要生存土壤。2020年10月国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署在全国范围内开展“断卡”行动,同年五部委发布《关于依...
关键词：行业监管 信用卡 银行卡 零容忍 电话卡 电信网络诈骗 电信网络新型违法犯罪 生存土壤 
收买信用卡信息罪成罪客观性初探
《中国律师》2020年第12期76-78,共3页王令新 万珏 
妨害信用卡管理罪,是指违反国家信用卡管理法规,在信用卡的发行、使用等过程中,妨害国家对信用卡的管理活动,破坏信用卡管理秩序的行为。笔者从个案入手,就收买信用卡信息罪的客观性进行分析,解析非法持有他人信用卡、收买信用卡信息及...
关键词：信用卡管理 信用卡信息 收买 客观性 
出售本人真实银行卡行为的定性
《公民与法（审判版）》2020年第8期45-47,共3页李欣磊 
出售本人真实银行卡的行为不符合掩饰隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪、非法提供信用卡信息罪的构成要件;在无证据证实行为人卖卡时明知他人购买锒行卡系用于作骗犯罪的情况下,亦不构成诈骗罪的共犯。根据罪刑法定原则,不宜追究其刑...
关键词：罪刑法定原则 妨害信用卡管理罪 刑事责任 诈骗罪 非法提供 银行卡 共犯 掩饰隐瞒犯罪所得罪 
利用公民个人信息诈骗 一电信诈骗团伙获刑
《中国防伪报道》2020年第6期56-56,共1页
广东省深圳市中级人民法院二审宣判了一起电信诈骗案件。该案中,13名被告人分别被以诈骗罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪,妨害信用卡管理罪、非法经营罪、侵犯公民个人信息罪等判处有期徒刑八年至一年七个月的有期徒刑,并处罚金。法院经审理查...
关键词：公民个人信息 非法经营罪 电信诈骗 妨害信用卡管理罪 违反国家规定 诈骗罪 身份证号 QQ群 
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