非法吸收公众存款

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委托理财还是非法吸收公众存款
《检察风云》2025年第7期58-59,共2页何可 
委托理财与非法吸收公众存款是两个不同的概念,前者属于合法的投资方式,后者则属于违法行为。股权配资实为非法吸收公众存款“中金银海”公司成立于2015年3月,并于2019年初开始经营股权配资业务。2019年8月,“中金银海”公司与“晟基鸿...
关键词：非法吸收公众存款 委托理财 股权配资 中金银海 
刑事涉案财物处理中赃款追缴的阻却事由分析 以白某某非法吸收公众存款案为例
《中国审判》2025年第5期96-99,共4页赵智一 
在司法实践中,非法吸收公众存款案的被告人将吸收的赃款用于向第三方投资,在履行合同过程中与第三方发生纠纷,其投入的赃款第三方能否构成善意取得,刑爭涉案财物处理中能否向第三方依法追缴上述赃款?
关键词：善意取得 刑事涉案财物 阻却事由 追缴 赃款 第三方 司法实践 履行合同 
涉众型经济犯罪中违法所得责任分配规则研究——以非法吸收公众存款犯罪为例
《人民检察》2025年第4期43-48,共6页赵学武 青文婷 
2024年度最高人民检察院检察应用理论研究课题《刑事一体化视野下涉案财物处置的规则与机制研究》的阶段性研究成果。
在我国刑事涉案财物的实体处置中,存在连带责任模式的思维惯性,既易使个案处理产生争议,又出现诸多学理问题。独立责任模式更符合我国刑法人权保障、罪责刑相适应的基本要求,故应当以独立责任模式为前提,坚持“刑事责任合比例说”,积极...
关键词：违法所得 连带责任 独立责任 刑事责任合比例说 
非法吸收公众存款罪的混合法益及其展开
《山西警察学院学报》2025年第1期5-12,共8页童德华 邱堃 
2024年中央高校基本科研业务费项目“数字金融安全的挑战及重大风险问题的刑事治理”(2722024AK005)。
在互联网金融快速发展的背景下,非法吸收公众存款罪案件频发,其法益定位复杂性日益凸显。学界现有观点可分为单一法益说、双重法益说和择一法益说,但均未能全面揭示该罪的法益内涵,导致司法实践困境。单一法益说侧重于金融管理秩序或公...
关键词：非法吸收公众存款罪 法益定位 混合法益说 金融交易秩序 善意投资者权益 
“燕麦第一股”何以崩塌
《财新周刊》2025年第8期61-65,共5页包云红 
健康食品概念背后,是层层嵌套的投资理财诱惑。内蒙古燕谷坊生态农业科技(集团)股份有限公司(下称“燕谷坊”)在美国纳斯达克退市近一年后,其所涉刑事案件近期在上海公开庭审。2025年2月12日至13日,燕谷坊创始人、原董事长兼CEO(首席执...
关键词：非法吸收公众存款罪 刑事案件 副总裁 上海市闵行区 投资理财 生态农业 首席执行官 健康食品 
新型金融业态下涉众型经济犯罪研究
《安徽警官职业学院学报》2025年第1期43-46,60,共5页章刘岚 
新型金融业态在互联网企业入局、传统金融机构变革及微型金融组织发展的推动下逐渐形成,成为支持实体经济的重要力量。然而,其发展也带来了新的挑战,以金融行为为名、利用P2P、众筹等方式实施犯罪的现象日益多发,成为经济犯罪领域新的...
关键词：涉众型经济犯罪 非法吸收公众存款罪 数据分析 审理难点 
非法吸收公众存款罪司法认定疑难问题研究
《现代商贸工业》2025年第4期184-186,共3页虞罗臻 
非法吸收公众存款罪的法益为金融管理秩序和公众财产利益,应从保护法益出发认定本罪“四性”;对以投资入股方式集资诈骗的认定问题,应将“投资入股”界定为广义的投资入股,行为人主观犯意发生转变时,应将产生非法占有目的后的行为认定...
关键词：非法吸收公众存款罪 法益 投资入股 委托理财 
非法集资类案件中“亲友”认定问题浅析
《人大建设》2025年第1期56-57,共2页任红梅 马帅 
非法集资类案件一般涉及金额较大、涉及人员较多、案情比较复杂,在法律认定上存在不少疑难之处。尤其是向“亲友”吸收资金是否构成非法吸收公众存款罪、如何界定“亲友”的范围、吸收“亲友”的资金应否从整个犯罪数额中扣除等更是办...
关键词：犯罪数额 非法吸收公众存款罪 吸收资金 特定对象 非法集资类 司法解释 法律认定 亲友 
法定犯与自然犯:非法吸收公众存款罪的二元判断——从法政策学转向法教义学的分析
《政治与法律》2025年第1期64-79,共16页潘星丞 
国家社会科学基金重点项目“基于裁判说理的中国特色刑法教义学话语体系构建研究”(项目编号:21AFX009);广东省法学会委托课题“民营企业融资的刑法风险及其化解研究”(项目编号:GDLS(2024)C9)的研究成果。
为了限缩适用非法吸收公众存款罪,现有研究采用法政策学的范式,从政策目标倒推解决方案,在法制定、法解释层面对法益进行重新解读,或根据法效果归纳裁判经验,但均未获成功。应将研究范式转向法教义学,将研究重点转向法适用。非法吸收公...
关键词：非法吸收公众存款罪 法定犯 自然犯 法教义学 事实推定 
雪松控股涉诈终局
《财新周刊》2024年第46期32-37,共6页王婧 
几何?资金去向何处?曾经号称“广州第一民企”的雪松控股集团有限公司(下称“雪松控股”)走向末路。2024年10月28日至11月1日,广州市中级人民法院开庭审理雪松控股案,涉嫌罪名包括集资诈骗、非法吸收公众存款、背信运用受托财产、妨碍...
关键词：非法吸收公众存款 集资诈骗 开庭审理 背信运用受托财产 雪松 资金去向 作证 控股 
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