赃款

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刑事涉案财物处理中赃款追缴的阻却事由分析 以白某某非法吸收公众存款案为例
《中国审判》2025年第5期96-99,共4页赵智一 
在司法实践中,非法吸收公众存款案的被告人将吸收的赃款用于向第三方投资,在履行合同过程中与第三方发生纠纷,其投入的赃款第三方能否构成善意取得,刑爭涉案财物处理中能否向第三方依法追缴上述赃款?
关键词：善意取得 刑事涉案财物 阻却事由 追缴 赃款 第三方 司法实践 履行合同 
案外人在刑事裁判涉财产部分执行中的救济途径
《中国律师》2025年第1期83-85,共3页茅莹 
刑事裁判涉财产部分执行,即通常所说的“赃款赃物”处置。在民事执行中,如果案外人对财产执行有异议,可以通过执行异议、提起执行异议之诉、第三人撤销之诉、申请再审等途径寻求救济。但在刑事执行中,由于司法机关对于赃款赃物的处理力...
关键词：赃款赃物 案外人 刑事裁判 执行异议之诉 民事执行 申请再审 刑事执行 救济途径 
破解涉案财物监管难
《今日浙江》2025年第2期56-57,共2页陈贞妃 徐振华 
在刑事案件中,司法机关常常会查封、扣押到五花八门的赃款赃物。价值几十万元的名表名包、上百万元的汽车,还有手机、电脑……这些数量庞大、种类繁多的涉案财物该怎么保管和处置?如何避免贬值、损耗、遗失等风险?
关键词：赃款赃物 刑事案件 涉案财物 司法机关 
百色:全力以赴铲窝点、抓金主、追赃款、摧灰产、堵漏洞
《中国防伪报道》2025年第1期48-50,共3页
2024年,在自治区公安厅党委和百色市委市政府的坚强领导下,百色市公安机关深入贯彻落实全国、全区打击治理电信网络新型违法犯罪工作会议精神,严格按照“四专两合力”工作思路,坚持每案必打、每卡必抓,严打跨境犯罪,全力铲除诈骗窝点,...
关键词：跨境犯罪 预警防范 工作思路 堵漏洞 电信网络新型违法犯罪 诈骗 公安机关 赃款 
致出租车、网约车司机朋友的一封反诈公开信
《中国防伪报道》2024年第12期97-97,共1页
尊敬的出租车、网约车司机朋友:您好!全国多地发生诈骗分子利用出租车、滴滴、货拉拉等网约车转移诈骗赃款的新型诈骗案件,如果在运营过程中遇到人货分离的情形,一定要提高警惕,避免成为电诈“工具人”。诈骗分子不断翻新作案手段,通过...
关键词：出租车 诈骗 组合模式 作案手段 网约车司机 人货分离 新型诈骗案件 赃款 
赃款网络打赏的法律问题研究——基于适用善意取得视角的分析
《中文科技期刊数据库（文摘版）社会科学》2024年第12期189-192,共4页姚敦杰 
网络直播正逐渐地由“不务正业”演变成“新兴职业”,由此引发的网络打赏的数额也逐渐打破了人们的认知,巨额打赏早习以为常。打赏者为了获得金钱以满足自己的私欲,寻求主播的“青睐”,通过诈骗、盗窃、职务侵占等犯罪行为去获取财物。...
关键词：网络打赏 善意取得 打赏模式 交易秩序 法律法规 消费意识 
不当电信诈骗“工具人”
《法律与生活》2024年第11期104-104,共1页
检察官提示在电影《孤注一掷》中,陆经理一声令下,他的手下在短时间内把骗来的800万元分散取现,将电信诈骗所得的赃款尽数洗白。这种行为即为“洗钱”。本期漫画主角所实施的是帮助上游电信诈骗分子将诈骗钱款取现的行为,这种行为会造...
关键词：电信诈骗 检察官 赃款 追回 
合肥:统筹推进“打、防、管、控、建”各项措施 上半年电信网络诈骗立案数同比降两成
《中国防伪报道》2024年第10期46-46,共1页
黄金饰品店里,一名男子不看款式不问价格,出手阔绰购买黄金饰品,实际上是为上游的电信网络诈骗犯罪分子转移赃款。安徽省合肥市公安局瑶海分局根据举报,将“洗钱”嫌疑人秦某抓获,涉案金额达253万元。
关键词：电信网络诈骗 立案数 黄金饰品 出手阔绰 统筹推进 涉案金额 赃款 嫌疑人 
亲属账户接收赃款行为的非自洗钱论探讨
《楚天法治》2024年第18期0065-0067,共3页肖天棋 赖玉中 
江西省教育厅2023年度江西理工大学校级研究生创新项目,项目名称:使用家属账户收受赃款行为的去洗钱罪研究,项目编号:XY2023GS195。
为回应国际组织互评估报告和落实国内反洗钱制度的要求,立法机关将“自洗钱”纳入刑法规制范围,扩大了洗钱罪犯罪主体范围,彰显了严惩洗钱犯罪的立法态度。但在打击自洗钱犯罪活动的过程中,由于司法人员对洗钱罪保护法益和洗钱本质的把...
关键词：自洗钱 保护法益 洗钱本质 亲属账户 接收赃款 
连云港:构建新型警务模式 全力护航经济高质量发展
《中国防伪报道》2024年第9期88-88,共1页
近年来,连云港市公安局经侦部门紧紧围绕连云港城市发展定位,探索实战机制改革,构建“专业+机制+大数据”新型警务模式,持续开展防范和打击经济犯罪活动,实现经济犯罪现案发案率..同比下降236%、破案率同比上升367%,切实维护了广大群众...
关键词：经济犯罪 警务模式 赃款赃物 经侦部门 破案率 大数据 追缴 绿色通道 
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