犯罪模式

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电信网络诈骗犯罪模式与被害预防策略研究——基于对“豆瓣”电诈被害人社群小组的考察
《江西警察学院学报》2025年第2期25-34,共10页周娅 黄韵霏 
为揭示电信诈骗犯罪的内在规律并探索犯罪人与被害人之间的互动关系,本研究采用参与式观察与文本分析方法,对豆瓣上电信诈骗受害人社群进行了网络民族志考察。通过分析电信诈骗犯罪模式的五大要素和七种核心技术,揭示了被害人群体的多...
关键词：电信网络诈骗 网络民族志 被害人 常规活动理论 
数字藏品洗钱犯罪:运作模式、规制困境与法律应对
《中国人民公安大学学报（社会科学版）》2024年第5期1-10,共10页叶静 
中国法学会2022年度部级法学研究课题“洗钱罪的国际因素与国内司法规范适用研究”〔CLS(2022)D11〕;安徽省高校2023年度中青年教师培养行动优秀青年教师培育项目“Web3.0时代数字藏品金融犯罪治理路径研究”(YQYB2023216);安徽省高校2024年度科学研究计划项目哲学社会科学重点项目“Web3.0时代数字藏品新型犯罪的生成逻辑与刑法规制研究”(2024AH052305)。
依托区块链技术,非同质化通证NFT不断渗透至洗钱犯罪活动中,在我国体现为数字藏品洗钱犯罪。根据买卖双方相互关系,数字藏品洗钱犯罪分为两种典型运作模式:同一模式与相异模式。在现有法律框架下,数字藏品洗钱犯罪面临诸多规制困境:前...
关键词：NFT 数字藏品 洗钱犯罪模式 反洗钱法 应对路径 
基于时空地理加权协同区位商的犯罪时空关联模式研究
《地理空间信息》2024年第9期1-6,共6页李玲 麦雄发 李珊 
国家自然科学基金资助项目(41961062)。
犯罪是典型的时空事件数据,各类犯罪事件在时空上存在相互影响和相互关联的关系。为挖掘不同犯罪事件的时空关联,利用时空地理加权协同区位商模型,分析了英国曼彻斯特各个城市犯罪时空关联模式的总体特征和局域空间关联。结果表明,在全...
关键词：时空地理加权协同定位商 时空数据 犯罪模式 时空关联 
NFT洗钱犯罪模式与反洗钱监管被引量：1
《中国人民警察大学学报》2024年第2期29-37,共9页梁胜 李松岩 刘国兴 
随着NFT交易规模、交易平台和交易网络的逐渐扩大,NFT被用于进行洗钱犯罪的风险也逐渐增长。NFT具有实体关联匿名性、交易成本费用较低、市场价格不确定性等特性,加之法律政策监管不确定和监管制度漏洞,使其可以天然地替代传统艺术品,...
关键词：NFT洗钱 犯罪特征 刑事风险 反洗钱 合规治理 
我国非法第四方支付平台犯罪治理研究——以2016-2022年158个刑事裁判文书为分析样本被引量：1
《西部学刊》2024年第2期73-80,86,共9页朱雪华 王明旭 郑冰雪 
数字经济的蓬勃发展催生了新型第四方支付平台,它在促进经济社会发展、便利人们日常生活的同时也滋生了一系列刑事犯罪。总体来看,当前我国非法第四方支付平台犯罪呈现出上升态势,涉案罪名纷繁复杂,犯罪模式多种多样。司法机关在处理此...
关键词：第四方支付 犯罪模式 刑罚治理 
试论数字时代互联网平台治理策略
《公民与法（检察版）》2023年第11期47-47,共1页王祖华 
近年来,伴随着我国信息技术和互联网产业的迅猛发展,网络技术的应用愈加广泛,新型违法活动和犯罪模式不断涌现,因此,加强网络空间的综合治理有重大的现实意义。针对互联网平台综合治理问题,笔者认为必须从全局出发,完善相关法律规范,创...
关键词：犯罪模式 互联网平台 互联网产业 我国信息技术 网络治理模式 网络空间 治理策略 数字时代 
电竞竞猜涉赌案件的司法认定与责任追究被引量：1
《人民检察》2023年第22期35-36,共2页莫洪宪 
与一般电竞竞猜活动不同,多家公司配合开展电竞竞猜实施“双向兑换”的案件往往涉及赌博犯罪。然而,由于这种新类型案件在行为方式、犯罪模式等方面存在新特点,司法认定也存在较大争议。
关键词：新类型案件 司法认定 犯罪模式 赌博犯罪 责任追究 竞猜活动 
汽车金融市场合同诈骗案的侦办困境与破解对策——以“8·01”合同诈骗专案为例
《中国刑事警察》2023年第5期17-21,共5页李星翰 
合同诈骗类案件在汽车金融市场频发,犯罪分子为了自身利益最大化,作案方式逐步由传统的租车式诈骗向“高贷+押车”式诈骗演变,极大损害了融资租赁公司及贷款人的利益。对此,总结该类案件的犯罪模式、特点,探讨案件侦办的困境以及提出相...
关键词：犯罪分子 合同诈骗 犯罪模式 融资租赁公司 作案方式 侦办 公安机关 解决对策 
化被动为主动 构筑AI反诈防御盾被引量：1
《中国农村金融》2023年第17期42-44,共3页阅微 
金融机构应充分了解和掌握涉诈风险态势及犯罪模式,利用大数据、人工智能、时序分析等前沿技术,从被动防范转向主动防御,不断创新完善反诈防控体系,提升风险管理数智化水平与效率 2023年以来,以ChatGPT为代表的生成式AI大模型掀起了新...
关键词：人工智能 主动防御 大数据 通用能力 时序分析 犯罪模式 金融机构 风险管理 
犯罪数据可视化研究进展被引量：3
《计算机辅助设计与图形学学报》2023年第7期979-989,共11页丁伟杰 梁荣华 孙国道 柴叶 王勋 郑滋椀 
国家自然科学基金重点项目(62036009);教育部人文社会科学研究规划课题(22YJA840004);公安部科技强警基础工作专项(2020GABJC35);国家级创新创业训练计划(202111483005)
犯罪数据分析与挖掘已成为大数据时代犯罪学研究及现代社会治理的基础手段,犯罪数据挖掘在揭示犯罪模式、分析犯罪原因、评估犯罪防控效果等方面具有重要作用.首先,以犯罪模式发现与预测、警力资源配置与优化、案件侦查分析与研判3种业...
关键词：犯罪数据 可视化 犯罪模式 研究进展 
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