地下钱庄“洗钱”的秘密  

出　　处：《中国防伪报道》2025年第2期73-74,共2页China Anti-counterfeiting Report

摘　　要：北京市公安局破获了一起利用地下钱庄买卖外汇非法经营案。犯罪团伙成员与境外人员相互勾连,操纵境内外两个资金池,利用团伙成员境内关联的账户,收取有购汇需求客户的人民币资金,再将境外资金池中的外币转账至客户指定账户,通过“对敲”方式提供非法换汇业务,严重扰乱金融市场秩序。该案共抓获犯罪嫌疑人8名,涉案金额44亿元。

关 键 词：地下钱庄 人民币资金 金融市场秩序 境外资金 资金池 团伙成员 犯罪团伙 洗钱 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]