风险为本视角下探析反洗钱监管智能化转型——以内蒙古自治区乌海市为例  

ON THE INTELLIGENT TRANSFORMATION OF ANTI MONEY LAUNDERING SUPERVISION FROM THE PERSPECTIVE OF RISK-BASED

作　　者：马秀娟 

机构地区：[1]人民银行乌海市中心支行党委

出　　处：《中国金融家》2022年第1期127-128,共2页China Financialyst

摘　　要：当前,国际反洗钱形势日趋复杂,反洗钱已成为各国开展外交博弈、维护国家利益、实现国家战略的重要舞台,甚至成为国家实现外交和安全政策目标的重要手段。“十三五”时期我国防范化解金融风险攻坚战取得重要阶段性成果,金融风险整体可控。但受内外部各方面因素影响,尤其是在疫情冲击下,洗钱犯罪活动方式方法出现新变化。

关 键 词：金融风险 反洗钱监管 阶段性成果 风险为本 智能化转型 洗钱犯罪活动 乌海市 内蒙古自治区 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]