优化商业银行反洗钱内控制度  

作　　者：赵长明 尹荣 

机构地区：[1]陕西警察学院新型网络金融犯罪侦查研究中心 [2]兴业银行西安分行

出　　处：《中国金融》2024年第17期90-91,共2页China Finance

基　　金：公安部科技计划理论软科学《大数据背景下公安机关打击虚拟货币涉毒洗钱犯罪对策研究》2022LL43;2022西安市科技计划理论软科学《西安公安机关打击虚拟货币网络金融犯罪大数据应用研究》22RKYJ0059项目资助。

摘　　要：随着社会经济的发展,洗钱犯罪活动日益猬,越来越多的犯罪分子利用各种洗钱方式逃避法律制裁。商业银行在反洗钱工作中承担着不可替代的责任。面对日趋复杂的洗钱形势,商业银行应提高反洗钱工作重视程度,开发反洗钱监管和防范的新手段。

关 键 词：商业银行 反洗钱监管 犯罪分子 社会经济的发展 洗钱犯罪活动 反洗钱工作 不可替代 

分 类 号：D922.281[政治法律—经济法学] F832.33[政治法律—法学] F830.42[经济管理—金融学]