特定非金融领域反洗钱监管难点及建议  

作　　者：程万宝[1] 

机构地区：[1]中国人民银行松原市中心支行

出　　处：《当代金融家》2022年第1期146-147,共2页Modern Bankers

摘　　要：随着我国反洗钱监管体系不断深入、制度不断完善,不法分子为了规避监管,将洗钱犯罪活动向监管较为薄弱的特定非金融领域转移,利用特定非金融机构进行洗钱犯罪。尽管我国已出台制定一系列制度来加强对特定非金融领域的监管,但仍存在一些问题亟待解决。

关 键 词：反洗钱监管 特定非金融领域 洗钱犯罪活动 规避监管 难点及建议 特定非金融机构 不法分子 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]