金融机构提升可疑交易报告质量的挑战与应对措施  

作　　者：李佳 

机构地区：[1]南京证券股份有限公司,江苏南京210019

出　　处：《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2024年第4期0157-0159,共3页

摘　　要：本文系统性地论述了我国可疑交易报告制度的形成与演进过程,包括相应的报告机制及其执行流程;同时,围绕信息共享与个人隐私保护之间的关系,以及可疑交易监测模型的有效性,还有相关从业人员的专业素养这三大关键要素进行了深度剖析。最后结合以上分析结果,为提升我国金融机构可疑交易报告质量提供了切实可行的策略和建设性的意见反馈。

关 键 词：金融机构 可疑交易报告 风险管理 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]