从反洗钱视角谈空壳公司登记环节的监管难点  

作　　者：安月婷[1] 

机构地区：[1]中国人民银行鹰潭市中心支行

出　　处：《金融会计》2010年第1期53-56,共4页Financial Accounting

摘　　要：近年来,洗钱犯罪行为呈现愈来愈烈的趋势,对社会构成严重威胁。而在日趋复杂的现代经济中,洗钱手段越来越多地依赖注册"空壳公司"进行"关联交易",达到将非法资金在账户间转移的目的。本文从催生"空壳公司"的各个环节透视空壳公司的监管难点,并对存在的监管难点问题进行了深入分析,提出了改进监管的意见与建议。

关 键 词：验资报告 空壳公司 反洗钱 监管难点 

分 类 号：D922.291.91[政治法律—经济法学]