浅谈反洗钱非现场监管工作存在的问题及建议  

作　　者：杨学英[1] 

机构地区：[1]中国人民银行长春中心支行,吉林长春130051

出　　处：《吉林金融研究》2011年第1期72-73,78,共3页Journal of Jilin Financial Research

摘　　要：反洗钱非现场监管工作是人民银行依法收集金融机构报送的反洗钱信息,分析评估其执行反洗钱法律制度的状况,根据评估结果采取相应的风险预警、限期整改等监管措施的行为,这项工作的开展,填补了我国反洗钱日常监管工作的空白。近年来,作为反洗钱重要的监管方式。

关 键 词：反洗钱非现场监管 洗钱犯罪 银行业 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]