网络传销案侦破难点及成功做法  

作　　者：谢德明[1] 孙绵春 

机构地区：[1]安徽省马鞍山市公安局花山分局 [2]安徽省马鞍山市公安局经侦支队

出　　处：《中国刑事警察》2010年第3期54-56,共3页China Criminal Police

摘　　要：2006年4月以来,有群众反映:安徽省马鞍山市有一伙人以台湾龟川生物科技股份有限公司(下称"龟川公司")会员身份,拉拢部分市民加盟购买"龟川公司"所谓"股点",宣称半年就能获取投资金额3.5倍的利润。同时,中国人民银行马鞍山市中心支行也转来可疑交易线索:在2005年7、8月间,马鞍山市市民张某等17人先后向招商银行厦门海天支行的同一个人账户汇款达160万元,汇款用途含糊不清,银行无法掌握汇款及收款人的开户资料,交易非常可疑。马鞍山市公安局经侦支队掌握此情况后。

关 键 词：马鞍山市 犯罪嫌疑人 侦破难点 传销 马鞍山地区 市公安局 安徽省 个人账户 网络 生物科技 

分 类 号：D9[政治法律—法学] D631