反洗钱的国际经验与中国的对策  被引量:11

International Experiences in Anti-money Laundering and the Countermeasure of China

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作  者:何靖[1] 杨胜刚[1] 吴志明[1] 

机构地区:[1]湖南大学金融学院,湖南长沙410079

出  处:《财经理论与实践》2004年第5期119-124,共6页The Theory and Practice of Finance and Economics

基  金:国家社科基金 (0 4BJL0 5 1)

摘  要:洗钱犯罪活动的日益复杂 ,对反洗钱工作提出了更高的要求。本文首先以FATF为重点总结了国际组织反洗钱运行机制 ;其次以美国作为发达国家的典型 ,介绍其反洗钱机制即法律体系、反洗钱情报体系和多部门合作体系 ;然后通过对部分东南欧国家反洗钱举措的比较 ,归纳了转轨国家反洗钱的运行机制。最后 ,结合中国目前反洗钱工作的现状 ,对中国在新世纪的反洗钱工作开展提供政策建议。Money laundering is getting more and more complicated and this makes a higher request for anti-money laundering.This paper firstly summarized FATF's operating mechanism,then take the United States of American as an example of developed counctries to introduce their anti-money laundering experiences including their laws,information systems and multi-departments' cooperation .These experiences are compared with the practice of antimoney launlering in Southeast Europ countries.An anti-money laundering mechenism system of transit economy countries were summarized,and countermeasures for China's anti-money laundering were put forward.

关 键 词:反洗钱 犯罪活动 国际组织 发达国家 中国 法律体系 情报体系 

分 类 号:D912.28[政治法律—民商法学] F831[政治法律—经济法学]

 

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