加强本外币账户管理 打击和防范洗钱犯罪  

作　　者：夏琳[1] 

机构地区：[1]中国人民银行连云港市中心支行

出　　处：《金融会计》2005年第4期54-55,共2页Financial Accounting

摘　　要：随着中国改革开放的深入,市场经济体制逐步建立和发展,商品交换活动空前活跃,资金流动日益频繁,银行作为社会资金流动的载体和媒介,对社会经济发展发挥重要的促进作用,但通过银行的各种方式洗钱犯罪活动也呈不断滋长蔓延态势,给金融稳定带来了巨大风险隐患。作为基层银行机构,更是处在反洗钱的最前沿,它连接支持交易的起点和终点,处于反洗钱的关口。因此,研究目前银行本外币账户管理中存在的问题和不足,采取切实措施加强本外币账户监管,是堵住黑钱流入银行系统入口的第一步,也是关键一步,对反洗钱工作有着极其重要的现实意义。

关 键 词：账户管理 外币 市场经济体制 社会经济发展 洗钱犯罪活动 资金流动 反洗钱 改革开放 交换活动 促进作用 风险隐患 金融稳定 银行机构 账户监管 银行系统 作为 商品 态势 起点 交易 流入 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学] F123.13