基层人民银行反洗钱工作的难点  

作　　者：涂皓华[1] 

机构地区：[1]中国人民银行余干县支行，江西余干县335100

出　　处：《金融参考》2005年第6期114-114,共1页

摘　　要：片面的利益观念，加大了反洗钱工作的难度。近几年来，商业银行间的竞争日趋激烈，客户己成为了商业银行的生命之源。为了争得有限的客户资源，有些商业银行宁愿冒着违规的风险，为其大开方便之门。甚至通过各种不正当的手段吸引客户、扩大业务、吸收存款。在这样的状况下，银行是见钱就揽，有钱就收，而忽视了对钱的性质和来源的了解。由于洗钱犯罪所得的原始形态主要是现金。因此，

关 键 词：基层人民银行 反洗钱工作 利益观念 行业竞争 技术手段 中国 

分 类 号：F832.31[经济管理—金融学]