美国反洗钱惩罚机制对我国的借鉴意义  

Lessons Drawn from American Anti-Money-Laundering Mechanism

作　　者：张红军[1] 

机构地区：[1]辽宁省委党校经济学教研室

出　　处：《经济管理》2005年第24期77-81,共5页Business and Management Journal ( BMJ )

基　　金：国家自然科学基金项目"洗钱行为的识别与监管"(70403012)资助

摘　　要：本文通过对美国反洗钱惩罚机制和措施的剖析,对比我国在反洗钱处罚模式、机制和力度上存在的问题,提出了建立适合我国国情的反洗钱模式;加大量刑,追究个人的刑事责任;对包庇、纵容、泄密行为给予重罚;设信用体系,营造反洗钱社会环境等方面的具体对策建议。This paper studies the punishment mechanism and measurement of American anti-money laundering. Comparing these with our country＇s anti-money laundering punishment model, mechanism and force, it proposes that we build up anti-money laundering model, strength the force of punishment to all kinds of behavior of anti-money laundering related, construct credit system, etc.

关 键 词：反洗钱 惩罚机制 反洗钱模式 

分 类 号：D922[政治法律—法学]