基于聚类分析的个人可疑交易识别研究  

作　　者：张成虎[1] 孙莹莹[1] 姚文辉[1] 

机构地区：[1]西安交通大学经济与金融学院

出　　处：《金融电子化》2006年第5期49-51,共3页Financial Computerizing

摘　　要：从海量金融交易数据中准确有效地识别出洗钱犯罪可疑交易已成为反洗钱工作的关键问题。本文通过分析聚类分析在反洗钱的应用情况,结合我国金融交易数据的特点,提出聚类分析在个人可疑交易识别中的应用流程,并通过样本数据对其进行了应用分析。

关 键 词：聚类分析 交易 识别 样本数据 反洗钱 应用 金融 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]