美国反洗钱信息系统建设及对我国的启示  

The Building of Anti-money-laundering Information System in the U.S. and its Enlightenment to China

作　　者：李维民[1] 张成虎[1] 张志明 

机构地区：[1]西安交通大学,陕西西安710061 [2]中国人寿山西分公司,山西太原030001

出　　处：《山西高等学校社会科学学报》2007年第3期47-49,共3页Social Sciences Journal of Universities in Shanxi

摘　　要：随着我国经济、社会的发展和对外开放的不断扩大,在近几年出现的经济犯罪中,洗钱动机增强,对此我国政府加大了反洗钱工作的力度。但是由于此项工作起步较晚,反洗钱过程主要依靠传统手工方式进行,工作效率较低。借鉴美国反洗钱信息系统建设的经验,采取多项措施,建设反洗钱的信息系统具有重要意义。

关 键 词：美国 反洗钱 信息系统 启示 

分 类 号：F831.1[经济管理—金融学]