金融业反洗钱保密工作存在的问题及建议  

作　　者：邹翔[1] 周利华[1] 陈瑞军[1] 

机构地区：[1]中国人民银行九江市中心支行,江西九江332000

出　　处：《武汉金融》2007年第4期50-51,共2页Wuhan Finance

摘　　要：《反洗钱法》和配套制度,明确了反洗钱信息的保密主体及应履行的义务,但由于反洗钱信息在采集、保管、使用、调查过程中多环节流转,如果缺乏专门的保密规则,在工作中很容易失密。本文结合当前反洗钱保密工作中存在的问题,提出了若干制度建议。

关 键 词：反洗钱 保密工作 问题 建议 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]