反洗钱知识百题问答（二）  

机构地区：[1]安徽省分行保卫处

出　　处：《安徽农村金融》2007年第5期75-77,共3页

摘　　要：30、金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易？ 答：（1）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

关 键 词：反洗钱监测分析中心 现金支取 问答 知识 大额交易 金融机构 外币交易 现金收支 

分 类 号：F830.45[经济管理—金融学]