反洗钱监测分析中心

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构筑科学精准的反洗钱监测体系被引量：7
《中国金融》2018年第23期81-83,共3页罗玉冰 
中国反洗钱监测分析中心(以下简称“反洗钱中心”)自2004年成立以来,在中国人民银行党委的正确领导下,积极探索立足中国实践的国家金融情报中心特色发展路径,成功开创央行反洗钱监测事业新局面,在维护国家安全、维护经济金融稳定、维护...
关键词：反洗钱监测分析中心 监测体系 维护国家安全 科学 中国人民 金融情报中心 社会公平正义 银行党委 
提高金融机构可疑交易报告质量的研究
《现代商业银行导刊》2012年第3期61-63,共3页陈卢芬 
可疑交易报告是反洗钱工作的核心，金融机构提交的可疑交易报告是发现洗钱及相关犯罪案件的主要来源渠道，是体现反洗钱工作成效的最重要指标。2007年起，我国可疑交易报告实行“总对总”系统报告方式，每年中国反洗钱监测分析中心接收...
关键词：可疑交易 金融机构 报告质量 反洗钱监测分析中心 反洗钱工作 2007年 来源渠道 犯罪案件 
建立中部地区反洗钱监测分析中心的若干思考
《中国货币市场》2011年第10期50-53,共4页杨金日 黄守成 蒋建新 
文章结合中部地区反洗钱形势,分析了建立中部地区反洗钱监测中心的必要性,并对反洗钱监测分析中心的职能定位进行了思考,建议通过设计科学的反洗钱监管核心指标和反洗钱风险预警体系,引入先进的可疑交易监测分析技术和可疑交易模型技术...
关键词：中部地区 可疑交易 反洗钱监测 
央行揭上世纪90年代中期以来贪官外逃路径 过万官员携款8000亿出逃
《报刊荟萃》2011年第8期8-9,共2页
中国外逃的腐败分子是怎样把巨额财产转移到境外？央行反洗钱部门一直在进行深入研究。14日，央行网站刊发名为《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》的报告精简版本。该报告由央行反洗钱监测分析中心课题组完成，完成时...
关键词：央行 贪官外逃 90年代 反洗钱监测分析中心 官员 路径 中期 腐败分子 
央行揭秘贪官转移财产路径
《求贤》2011年第8期52-52,共1页程婕 
2011年6月14日．央行网站刊发了由央行反洗钱监测分析中心课题组完成、名为《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》的报告精简版本。报告引用中国社科院的调研资料披露：上世纪90年代中期以来．外逃党政干部．公安、
关键词：央行 反洗钱监测分析中心 路径 财产 贪官 中国社科院 监测方法 腐败分子 
绝杀外逃路，一“杀”一控
《环球财经》2011年第7期24-24,共1页刘艳涛 
6月14日，央行反洗钱监测分析中心的一份《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》报告被披露，报告称，从上世纪90年代以来，
关键词：“杀” 反洗钱监测分析中心 90年代以来 监测方法 腐败分子 资产 境外 央行 
过万官员携款8000亿出逃
《领导决策信息》2011年第24期10-10,共1页
中国外逃的腐败分子是怎样把巨额财产转移到境外？央行反洗钱部门一直在进行深入研究。6月16日，《南方都市报》解读中国人民银行反洗钱监测分析中心14日公布的一份报告。报告披露，中国官员因经济犯罪外逃始于上世纪80年代末。
关键词：中国官员 反洗钱监测分析中心 《南方都市报》 中国人民银行 财产转移 腐败分子 80年代 经济犯罪 
央行报告揭秘贪官外逃路径
《南国博览》2011年第2X期24-25,共2页程婕 
核心提示 中国人民银行（央行）反洗钱监测分析中心的一份课题报告详细披露，中国腐败分子通常利用现金走私、经常项目下的交易、对外投资以及信用卡工具等八种途径向境外转移资产，上述报告并称这已对中国金融稳定造成了影响。
关键词：贪官外逃 央行 反洗钱监测分析中心 中国人民银行 路径 课题报告 腐败分子 对外投资 
85亿元洗钱案侦破记
《法制与社会》2010年第8期21-22,共2页赵明 
一起涉案85亿元的洗钱案惊动京城，温家宝总理批示：要求彻查并依法严惩。 有人说，贪官可恨，那些将贪污的钱“洗”到国外去的贪官更可恨。据有关方面吐露，我国自2004年4月反洗钱监测分析中心成立至2005年9月间，累计接收本、外币可...
关键词：反洗钱监测分析中心 侦破 贪污受贿 温家宝总理 可疑交易 贪官 国外 人民币 
85亿元洗钱案侦破记
《金融经济》2009年第10期56-57,共2页赵明 
有人说，贪官可恨．那些将贪污的钱“洗”到国外去的贪官更可恨。据有关方面吐露，我国自2004年4月反洗钱监测分析中心成立至2005年9月间，累计接收本、外币可疑交易报告65．44万笔．金额达2480亿人民币和769．2亿美元。近几年来，反洗...
关键词：反洗钱监测分析中心 侦破 贪污受贿 可疑交易 贪官 国外 人民币 美元 
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