反洗钱监测

作品数：46被引量：29H指数：3
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相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
相关作者：刘世芳李双红周彩南欧阳卫民薛耀文更多>>
相关机构：中国人民银行中国反洗钱监测分析中心太原科技大学厦门大学更多>>
相关期刊：《党员生活（湖北）》《系统管理学报》《区域金融研究》《领导科学》更多>>
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知识图谱技术擦亮反洗钱监测“慧眼”
《中国农村金融》2024年第15期99-100,共2页成都农商银行智能反洗钱项目组 尹华锋 张笑寒 王康 陈诗明 景利军 方蓓华 
成都农商银行始终秉持“风险为本”理念,不断推进管理创新和技术革新,持续强化反洗钱系统和监测模型体系建设,持续丰富反洗钱可疑交易监测工具,提高模型监测预警的准确性和稳定性。
关键词：农商银行 可疑交易 反洗钱 风险为本 监测工具 知识图谱 监测模型 监测预警 
提升人民币冠字号码反洗钱监测应用效力的思考
《福建金融》2024年第3期74-77,共4页黄琪 曹春蓉 
冠字号码作为人民币现金交易中的重要数据,将其纳入反洗钱监测具有必要性。文章通过梳理相关文献并进行调研,分析影响人民币冠字号码纳入反洗钱监测应用效力的若干因素,提出增加冠字号码记录主体、建立现金申报制度、提升数据完整性、...
关键词：冠字号码 反洗钱监测 有效性 
反洗钱监测数字化转型趋势展望
《当代金融家》2023年第2期126-127,共2页谭福梅 纪瑞朴 
根据模型引擎与规则引擎的不同组合架构,反洗钱系统设计中可采用串行引擎、并行引擎、混合引擎三种结构方式,并将呈现依次递进演进趋势在强监管背景下,金融机构反洗钱面临的数据处理时效性偏低、信息整合分析困难、监测模型更新滞后、...
关键词：金融机构 反洗钱 数字化转型 规则引擎 监测标准 监测模型 整合分析 数据处理 
地方法人银行优化反洗钱监测标准方法探析被引量：2
《黑龙江金融》2022年第12期27-30,共4页王珞 
自定义反洗钱监测标准要求实施后,地方法人银行因独立自主研发能力偏弱、可资借鉴的同业经验较少等原因,反洗钱监测标准质量与大型银行相比存在差距,面临一定的监管压力和洗钱风险。目前鲜有专门研究关于地方法人银行监测标准质量提升...
关键词：反洗钱 监测标准 监管 
人工智能在反洗钱监测领域的应用探究
《当代金融家》2022年第11期144-145,共2页陈泳杉 
本文对人工智能在金融犯罪监管,尤其是反洗钱领域的应用进行了研究探索,并提出了一种可大幅减少人工干预的智能监测模型。近些年,伴随着金融产品的不断丰富,交易方式的日趋多样,金融犯罪活动的数量持续上升。
关键词：人工智能 反洗钱 金融犯罪 智能监测 人工干预 交易方式 应用探究 
自然语言处理技术在反洗钱监测分析中的应用展望
《金融电子化》2022年第11期80-81,共2页李莉 孔繁颖 张煜 赵姗姗 
近年来,国内和国际反洗钱形势均发生了复杂而深刻的变化。从国际角度,反洗钱工作重心由“规则为本”转向“风险为本”,有效性与合规性并重日渐成为国际共识。从国内角度,洗钱相关犯罪呈现高发多发态势,同时犯罪分子利用数字手段筹集、...
关键词：风险为本 合规性 犯罪分子 洗钱 自然语言处理技术 反洗钱监测 国际共识 反洗钱工作 
人机耦合反洗钱监测系统构建与机器学习算法优化被引量：4
《系统管理学报》2021年第6期1198-1206,共9页郑迎飞 陶文纳 赵旭 王生金 
国家自然科学基金资助项目(71303153);教育部人文社会科学研究项目(18YJA790116);上海城建职业学院重点科研项目(CJKY202107)。
针对金融系统反洗钱监测过于依赖计算机筛查导致准确率和适应性较低的问题,将反洗钱监测系统的人机分离模式改进为人机耦合模式,并用真实交易数据训练机器学习算法以优化模型。经样本外验证和评估后发现,在人机耦合监测系统下,基于随机...
关键词：机器学习算法 随机森林算法 反洗钱 监测系统 
金融机构反洗钱监测分析工作现状及改进建议
《河北金融》2021年第11期55-58,共4页李佳 
通过对银行业金融机构反洗钱资金监测分析工作现状及存在的问题的研究,在借鉴国际经验的基础上,提出了改进监测分析工作的政策建议:一是强化反洗钱监管指导和信息反馈;二是推动银行业机构底层数据治理;三是优化可疑交易监测分析流程;四...
关键词：监测分析 可疑交易 反洗钱监管 
我国反洗钱监测分析体系演进历程探析——基于FATF互评估视角被引量：2
《福建金融》2021年第6期73-79,共7页杨雪星 
当前,以大数据、云计算为代表的金融科技迅猛发展,一方面促进了实体经济高质量发展,另一方面也可能隐藏着各种违法犯罪活动。反洗钱监测分析体系的有效运行既是预防、打击洗钱及其上游犯罪的有力支撑,更是维护国家安全、经济金融稳定和...
关键词：监测分析体系 历史演进 反洗钱 FATF互评估 
构筑科学精准的反洗钱监测体系被引量：7
《中国金融》2018年第23期81-83,共3页罗玉冰 
中国反洗钱监测分析中心(以下简称“反洗钱中心”)自2004年成立以来,在中国人民银行党委的正确领导下,积极探索立足中国实践的国家金融情报中心特色发展路径,成功开创央行反洗钱监测事业新局面,在维护国家安全、维护经济金融稳定、维护...
关键词：反洗钱监测分析中心 监测体系 维护国家安全 科学 中国人民 金融情报中心 社会公平正义 银行党委 
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