反洗钱监测数字化转型趋势展望  

作　　者：谭福梅[1] 纪瑞朴[2] 

机构地区：[1]中国人民银行沈阳分行 [2]中国人民银行丹东市中心支行

出　　处：《当代金融家》2023年第2期126-127,共2页Modern Bankers

摘　　要：根据模型引擎与规则引擎的不同组合架构,反洗钱系统设计中可采用串行引擎、并行引擎、混合引擎三种结构方式,并将呈现依次递进演进趋势在强监管背景下,金融机构反洗钱面临的数据处理时效性偏低、信息整合分析困难、监测模型更新滞后、监测标准精准度差等短板凸显。

关 键 词：金融机构 反洗钱 数字化转型 规则引擎 监测标准 监测模型 整合分析 数据处理 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]